中航电子


股票代码：600372                     股票简称：中航电子           编号：临 2021 - 018




                          中航航空电子系统股份有限公司

                      关于修改《监事会议事规则》的公告



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        2021 年 6 月 7 日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公

司”）第七届监事会 2021 年度第三次会议审议通过了《关于审议修改<监

事会议事规则>的议案》。

        一、监事会议事规则修改原因

        根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航

航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律规定及规范性文件要求，

并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司监事会

议事规则》的部分条款进行了修订。

        二、监事会议事规则修订前后对照
 序号        原表述                            修订后表述

             第二十一条                        第二十一条

             召开监事会定 期会议和 临时会      召开监事会定期会议和临时会议，

         议，监事会应当分别提前十日和五日   监事会应当分别提前十日和二日将盖有
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         将盖有监事会印章的书面会议通知，   监事会印章的书面会议通知，通过直接

         通过直接送达、传真、电子邮件或者   送达、传真、电子邮件或者其他方式，

         其他方式，提交全体监事。非直接送   提交全体监事。非直接送达的，还应当


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序号       原表述                             修订后表述

        达的，还应当通过电话进行确认并做   通过电话进行确认并做相应记录。

        相应记录。




       修改后的《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则》尚需

提交公司股东大会审议通过。

       特此公告。



                                           中航航空电子系统股份有限公司

                                                       监      事      会

                                                      2021 年 6 月 7 日




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