中航电子


股票代码：600372                      股票简称：中航电子              编号：临 2021 - 016




                           中航航空电子系统股份有限公司

                        关于修改《董事会议事规则》的公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        2021 年 6 月 7 日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公

司”）第七届董事会 2021 年度第三次会议（临时）审议通过了《关于审

议修改<董事会议事规则>的议案》，主要修改内容如下：

        一、董事会议事规则修改原因

        根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航

航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律规定及规范性文件要求，

并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司董事会

议事规则》的部分条款进行了修订。

        二、董事会议事规则修订前后对照
 序号          原表述                            修订后表述

               第八条                            第八条

               董事应当遵守法律、行政法规和      董事应当遵守法律、行政法规和《公

         《公司章程》,对公司负有下列勤勉义    司章程》,对公司负有下列勤勉义务:
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         务:                                     （四）应当对公司证券发行文件和

               （四）应当对公司定期报告签署   定期报告签署书面确认意见。保证公司

         书面确认意见。保证公司所披露的信     所披露的信息真实、准确、完整；无法


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序号       原表述                              修订后表述

       息真实、准确、完整；                保证证券发行文件和定期报告内容的真

                                           实性、准确性、完整性或者有异议的,应

                                           当在书面确认意见中发表意见并陈述理

                                           由,公司应当披露。公司不予披露的,可

                                           以直接申请披露；

           第十七条                            第十七条

           独立董事除具有公司法和其他相        独立董事除具有公司法和其他相关

       关法律、法规赋予董事的职权外，还    法律、法规赋予董事的职权外，还拥有

       拥有以下特别职权：                  以下特别职权：

           （一）向董事会提议聘用或解聘        （一）向董事会提议聘用或解聘会

       会计师事务所；                      计师事务所；

           （二）向董事会提请召开临时股        （二）向董事会提请召开临时股东

       东大会；                            大会；

           （三）提议召开董事会；              （三）提议召开董事会；

           （四）重大关联交易（指公司拟        （四）重大关联交易（指公司拟 与

       与关联人达成的总额高于 300 万元或   关联自然人发生的交易金额在 30 万元以

 2     高于公司最近经审计净资产值的 5％    上的关联交易；拟与关联法人达成的总

       的关联交易）应由独立董事认可后，    额在 300 万元以上且占公司最近一期经

       提交董事会讨论；                    审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交

           独立董事作出判断前，可以聘请    易，上市公司提供担保除外 ）应由独立

       中介机构出具独立财务顾问报告，作    董事认可后，提交董事会讨论；

       为其判断的依据。                        独立董事作出判断前，可以聘请中

           （五）可以在股东大会召开前公    介机构出具独立财务顾问报告，作为其

       开向股东征集投票权；                判断的依据。

           （六）独立聘请外部审计机构或        （五）可以在股东大会召开前公开

       咨询机构。                          向股东征集投票权；

           独立董事行使上述第（一）至第        （六）独立聘请外部审计机构或咨

       （五）项职权应当取得全体独立董事    询机构。



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序号        原表述                              修订后表述

        二分之一以上同意。独立董事行使上        独立董事行使上述职权应当取得全

        述第（六）项职权应当取得全体独立    体独立董事二分之一以上同意。 如上述

        董事的同意。如上述提议未被采纳或    提议未被采纳或上述职权不能正常行

        上述职权不能正常行使，公司应将有    使，公司应将有关情况予以披露。

        关情况予以披露。



            第十八条                            第十八条

            独立董事除履行上述职责外，还        独立董事除履行上述职责外，还应

        应当对以下重大事项向董事会或股东    当对以下重大事项向董事会或股东大会

        大会发表独立意见：                  发表独立意见：

            （四）公司的股东、实际控制人        （四）公司的股东、实际控制人及
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        及其关联企业对公司现有或新发生的    其关联企业对公司现有或新发生的总额

        总额高于 300 万元或高于公司最近经   在 300 万元以上且占公司最近一期经审

        审计净资产值的 5％的关联交易借款    计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易

        或其他资金往来，以及公司是否采取    借款或其他资金往来，以及公司是否采

        有效措施回收欠款；                  取有效措施回收欠款；




       修改后的《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》尚需

提交公司股东大会审议通过。

       特此公告。

                                            中航航空电子系统股份有限公司

                                                           董      事   会

                                                       2021 年 6 月 7 日




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