中航电子


股票代码：600372               股票简称：中航电子         编号：临 2021-026




              中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会

                   2021 年度第五次会议（临时）决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

2021 年度第五次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 25

日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采

取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 8 月 27 日 12:00。会

议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通

过如下议案：

     一、《关于审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

     公司董事及高级管理人员认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要

的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

项规定；公司 2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监

会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公

司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公

司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的

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行为。公司董事及高级管理人员保证：2021 年半年度报告所披露的信息

真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公

告）

   二、《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》

   与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公

告）

   特此公告。



                                中航航空电子系统股份有限公司

                                         董    事     会

                                        2021 年 8 月 27 日




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