中航电子



          中航航空电子系统股份有限公司独立董事关于

       注销回购股份并减少注册资本相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上市公司独立董事规则》

以及《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审

慎分析，在事前知晓并认真审阅公司《关于审议注销回购股份并减少注册资

本的议案》后，发表如下独立意见：

    公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，审议程序合

法合规，符合公司发展战略规划等实际情况，不会对公司产生重大影响，不

存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。我们同意公司注销回购股份

减少注册资本，并同意将公司《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议

案》提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
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   （本页为《中航航空电子系统股份有限公司独立董事关于注销回购股份

并减少注册资本相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事签字：




        ＿＿＿＿＿＿＿＿             ＿＿＿＿＿＿＿＿

                 杨有红                    张金昌



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                 魏法杰                    景 旭
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     (本 页为 《中航航空 电子系统股份有限公司独 立 董事关于注销 回购股份

并减少注册资本相关事项的独 立 意 兕》之签 字页 )




独 立董事签字   :




                    杨有 红                        张金 昌

                                                   lc冫
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                    魏法杰                         景     旭