中航电子


股票代码：600372             股票简称：中航电子        编号：临 2022-056




               中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

                     2022 年度第九次会议决议公告



    本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会 2022 年

度第九次会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 26 日以直接送达或电子

邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的

截止时间为 2022 年 10 月 28 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实

际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中

航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，

审议并一致通过如下议案：

     一、《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》

     公司监事会认为：

     1、公司 2022 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

     2、公司 2022 年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证

监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出

公司当期的经营管理和财务状况等事项；

     3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第三季度报告全文
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及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公

告）

   二、《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》

   根据相关规定，并考虑到公司正在进行换股吸收合并事项，公司拟

注销已回购的 10,415,430 股股份。本次注销回购股份后，公司股份总

数将由 1,928,214,265 股变更为 1,917,798,835 股，公司注册资本将相

应减少，《公司章程》将相应修订。

   公司监事会认为：本次注销回购股份是结合公司实际情况做出的决

策，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——

回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次注销回购股份

不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

   与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公

告）

   本议案尚需提交股东大会审议。



   特此公告。

                                   中航航空电子系统股份有限公司

                                          监    事     会

                                          2022 年 10 月 29 日


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