中航电子


股票代码：600372         股票简称：中航电子         编号：临 2022-066




                   中航航空电子系统股份有限公司

          关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




 特别提示

      本次重组尚需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施

 尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告

 为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。




     一、本次重组基本情况

     为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平

台，加快机载系统业务的发展，中航航空电子系统股份有限公司（简

称“公司”或“中航电子”）拟通过向中航工业机电系统股份有限公

司（简称“中航机电”）换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并

中航机电并发行 A 股股票募集配套资金（简称“本次重组”）。

     二、本次重组进展情况
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    （1）2022 年 6 月 10 日，中航电子召开第七届董事会 2022 年度

第六次会议（临时）、中航机电召开第七届董事会第十九次会议，审

议《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统

股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》等本次重组相关的议

案。

    （2）2022 年 9 月 28 日，中航电子召开第七届董事会 2022 年度

第八次会议（临时）、中航机电召开第七届董事会第二十二次会议，

审议《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系

统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等本次

重组相关议案。

    （3）2022 年 9 月，国家国防科技工业局作出了批复，原则同意

中航电子吸收合并中航机电。

    （4）2022 年 9 月，国务院国有资产监督管理委员会作出了《关

于中航航空电子系统股份有限公司吸收合并中航工业机电系统股份

有限公司有关事项的批复》（国资产权[2022]473 号），原则同意中

航电子吸收合并中航机电及配套融资的总体方案。

    （5）2022 年 9 月，中国航空科技工业股份有限公司履行了香港

联合交易所审核程序。

    （6）2022 年 10 月 26 日，中航电子召开 2022 年第二次临时股

东大会、中航机电召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《中

航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份
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有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等本次重组相

关议案。

    （7）2022 年 11 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《中国

证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222702），决定对该行政

许可申请予以受理。

    （8）2022 年 11 月 25 日，中国证监会出具《中国证监会行政许

可项目审查一次反馈意见通知书》（222702 号）。截至本公告披露日，

本次重组相关主体及中介机构正在按照上述通知书的要求，对相关问

题逐项落实，将在规定的期限内及时披露反馈意见回复，并向中国证

监会报送反馈意见回复材料。

    三、本次重组相关财务数据有效期延期的原因

    本次重组最近一期财务报告截止日为 2022 年 5 月 31 日，鉴于本

次重组的被吸并方中航机电及其下属子公司涉及北京、成都、西安、

郑州等全国多个地区，近期受疫情影响较为严重，导致财务数据更新

工作推进存在障碍。

    四、申请财务数据有效期延期时限

    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上

市公司重大资产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资

料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，

但延长时间至多不超过一个月。”
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    《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行

业加快恢复发展的通知》（证监发〔2022〕46 号）规定：“6.受疫情

影响严重地区和行业的上市公司并购重组项目确实不能按期更新财

务资料或发出股东大会通知的，可以在充分披露疫情对本次重组的具

体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1 个

月，最多可以延期 3 次。”

    根据上述规则，公司拟申请本次重组相关财务数据有效期延长 1

个月，即有效期截止日由 2022 年 11 月 30 日延期至 2022 年 12 月 31

日。

    五、本次申请财务数据有效期延期对本次重组的影响

    1、本次重组被吸并方中航机电及其下属子公司的会计基础规范、

营业状况稳定。截至本公告披露日，其财务状况和经营成果未发生重

大变化，已披露的经审计财务数据、重组报告书等相关文件具有延续

性和可参考性。

    2、申请财务数据有效期延长后，公司将会同中介机构积极落实

相关工作，有序推进本次重组相关工作。

    特此公告。




                            中航航空电子系统股份有限公司董事会

                                              2022 年 11 月 30 日