中航电子:中航电子关于重大资产重组相关财务数据有效性延期的公告2022-12-01
中航电子
股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临 2022-066
中航航空电子系统股份有限公司
关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示
本次重组尚需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施
尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告
为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
一、本次重组基本情况
为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平
台,加快机载系统业务的发展,中航航空电子系统股份有限公司(简
称“公司”或“中航电子”)拟通过向中航工业机电系统股份有限公
司(简称“中航机电”)换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并
中航机电并发行 A 股股票募集配套资金(简称“本次重组”)。
二、本次重组进展情况
中航电子
(1)2022 年 6 月 10 日,中航电子召开第七届董事会 2022 年度
第六次会议(临时)、中航机电召开第七届董事会第十九次会议,审
议《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统
股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》等本次重组相关的议
案。
(2)2022 年 9 月 28 日,中航电子召开第七届董事会 2022 年度
第八次会议(临时)、中航机电召开第七届董事会第二十二次会议,
审议《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系
统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等本次
重组相关议案。
(3)2022 年 9 月,国家国防科技工业局作出了批复,原则同意
中航电子吸收合并中航机电。
(4)2022 年 9 月,国务院国有资产监督管理委员会作出了《关
于中航航空电子系统股份有限公司吸收合并中航工业机电系统股份
有限公司有关事项的批复》(国资产权[2022]473 号),原则同意中
航电子吸收合并中航机电及配套融资的总体方案。
(5)2022 年 9 月,中国航空科技工业股份有限公司履行了香港
联合交易所审核程序。
(6)2022 年 10 月 26 日,中航电子召开 2022 年第二次临时股
东大会、中航机电召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过《中
航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份
中航电子
有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等本次重组相
关议案。
(7)2022 年 11 月 9 日,中国证券监督管理委员会出具《中国
证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222702),决定对该行政
许可申请予以受理。
(8)2022 年 11 月 25 日,中国证监会出具《中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书》(222702 号)。截至本公告披露日,
本次重组相关主体及中介机构正在按照上述通知书的要求,对相关问
题逐项落实,将在规定的期限内及时披露反馈意见回复,并向中国证
监会报送反馈意见回复材料。
三、本次重组相关财务数据有效期延期的原因
本次重组最近一期财务报告截止日为 2022 年 5 月 31 日,鉴于本
次重组的被吸并方中航机电及其下属子公司涉及北京、成都、西安、
郑州等全国多个地区,近期受疫情影响较为严重,导致财务数据更新
工作推进存在障碍。
四、申请财务数据有效期延期时限
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组》第六十三条规定:“经审计的最近一期财务资
料在财务报告截止日后六个月内有效,特别情况下可申请适当延长,
但延长时间至多不超过一个月。”
中航电子
《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行
业加快恢复发展的通知》(证监发〔2022〕46 号)规定:“6.受疫情
影响严重地区和行业的上市公司并购重组项目确实不能按期更新财
务资料或发出股东大会通知的,可以在充分披露疫情对本次重组的具
体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1 个
月,最多可以延期 3 次。”
根据上述规则,公司拟申请本次重组相关财务数据有效期延长 1
个月,即有效期截止日由 2022 年 11 月 30 日延期至 2022 年 12 月 31
日。
五、本次申请财务数据有效期延期对本次重组的影响
1、本次重组被吸并方中航机电及其下属子公司的会计基础规范、
营业状况稳定。截至本公告披露日,其财务状况和经营成果未发生重
大变化,已披露的经审计财务数据、重组报告书等相关文件具有延续
性和可参考性。
2、申请财务数据有效期延长后,公司将会同中介机构积极落实
相关工作,有序推进本次重组相关工作。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日