证券代码：600373             证券简称：中文传媒            公告编号：临 2021-057


              中文天地出版传媒集团股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2021年11月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
       2021 年第一次临时股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日        9 点 30 分
   召开地点：中文传媒大厦 6 楼 607 会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
                           至 2021 年 11 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
 规定执行。
 (七)        涉及公开征集股东投票权
        无
 二、        会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1       审议《关于因控股股东改制更名而修订<公司章           √
          程>相应条款的议案》
  2       审议《关于补选公司第六届监事会部分股东监            √
          事的议案》
  3       审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的          √
          议案》
  4       审议《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的          √
          议案》
  5       审议《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行          √
          申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的
          议案》
累积投票议案
6.00      审议《关于补选公司第六届董事会部分非独立      应选董事（3）人
          董事的议案》
 6.01     补选凌卫先生为公司第六届董事会非独立董事            √
 6.02     补选汪维国先生为公司第六届董事会非独立董            √
          事
 6.03     补选吴卫东先生为公司第六届董事会非独立董            √
       事


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第九次临时会
议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 月
29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、    股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别           股票代码     股票简称          股权登记日
            Ａ股            600373      中文传媒           2021/11/9


(二)        公司董事、监事和高级管理人员。
(三)        公司聘请的律师。
(四)        其他人员
五、        会议登记方法
       1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担
保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议
的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户
卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
       2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理
登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权
委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用
担保户并持有开户证券公司委托书）。
       3、凡 2021 年 11 月 9 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东可于 2021 年 11 月 16 日会议召开前的工作时间，
到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等
方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。
       地址：中文传媒大厦 521 室（江西省南昌市红谷滩区学府大道 299 号）
       邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008
       电子邮箱：zwcm600373@126.com


六、        其他事项
       无


特此公告。
                                    中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 29 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    报备文件
中文传媒第六届董事会第九次临时会议决议


附件 1：授权委托书
                           授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司：
      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：



    序号              非累积投票议案名称        同意     反对      弃权

               审议《关于因控股股东改制更名
      1        而修订<公司章程>相应条款的议
               案》

               审议《关于补选公司第六届监事
      2
               会部分股东监事的议案》

               审议《关于续聘公司 2021 年度财
      3
               务审计机构的议案》

               审议《关于续聘公司 2021 年度内
      4
               控审计机构的议案》
            审议《关于 2022 年度公司及所属
            子公司向银行申请综合授信额度
     5
            及为综合授信额度内担保的议
            案》



    序号               累积投票议案名称                  投票数
    6.00      审议《关于补选公司第六届董
              事会部分非独立董事的议案》
    6.01      补选凌卫先生为公司第六届董
              事会非独立董事
    6.02      补选汪维国先生为公司第六届
              董事会非独立董事
    6.03      补选吴卫东先生为公司第六届
              董事会非独立董事



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                      委托日期：         年       月   日

备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。




   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案

      4.00   关于选举董事的议案                     投票数

      4.01   例：陈××

      4.02   例：赵××

      4.03   例：蒋××

      ……   ……

      4.06   例：宋××

      5.00   关于选举独立董事的议案                 投票数

      5.01   例：张××

      5.02   例：王××

      5.03   例：杨××

      6.00   关于选举监事的议案                     投票数

      6.01   例：李××

      6.02   例：陈××

      6.03   例：黄××
       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
       如表所示：
                                                投票票数
序号            议案名称
                                  方式一     方式二     方式三    方式…

4.00     关于选举董事的议案         -           -           -        -
4.01     例：陈××                500        100          100
4.02     例：赵××                 0         100          50

4.03     例：蒋××                 0         100          200

……     ……                       …         …          …
4.06     例：宋××                 0         100          50