证券代码：600373             证券简称：中文传媒         公告编号：临 2021-058


               中文天地出版传媒集团股份有限公司
             第六届监事会第五次临时会议决议公告

           本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任

       何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、监事会会议召开情况
       1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
       2.本次监事会会议于2021年10月22日以书面送达及电子邮件等形式向全
体监事发出会议通知。
       3.本次监事会会议于2021年10月27日(星期三)以现场表决方式召开。
       4.本次监事会会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。
         现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。
    5.经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事周天明主持。
       6.本次监事会会议现场列席人员：股东代表监事候选人廖晓勇、董事
会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。
       二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
       2.审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》
    根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，公司监事会同
意补选廖晓勇先生为公司第六届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过
之日起至第六届监事会换届时止。
    廖晓勇先生的简历附后，该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审
议。
    表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
       3.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的
经验与能力，在审计过程中坚持独立审计准则，提供的审计服务规范、专业，
具有较高的业务水平和良好的服务素质，同意续聘信永中和会计师事务所为公
司2021年度财务审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含智明星通年审费
80.00万元），该金额不含差旅及食宿费。
       该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
   4.审议通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》
       大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计服务的经验
与能力，自担任公司内控审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准
则，报告内容客观、公正。同意公司续聘大华会计师事务所担任公司2021年度
内控审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费）。
       该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
       特此公告。
                                 中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 28 日


附件：中文传媒第六届监事会股东代表监事简历
廖晓勇简历：
   廖晓勇，男。1976年出生，大学本科，工学学士，经济师、编辑职称。历
任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司
人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1
月任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月任江西教育出版社
有限责任公司总经理（社长）、书记，期间2016年8月至2021年10月18日任中文
传媒职工监事，2021年5月任江西省出版传媒集团有限公司副总经理。