中文天地出版传媒集团股份有限公司
  关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立董事意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司
治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中文天地出版传媒集团股份有
限公司的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司第六届董事会第
七次会议审议的相关议案，出具如下专项说明及独立意见：
    一、审议《公司 2021 年度利润分配预案》的意见
    公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规
定。公司董事会在充分考虑公司现阶段的盈利水平、现金状况、经营发展需要及
股东投资回报等综合因素提出的 2021 年度利润分配预案，不存在损害股东利益
特别是中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股
东滥用股东权利干预公司决策等情形，该利润分配预案符合公司发展需求和全体
股东的利益。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。
    二、审议《关于会计政策变更的议案》的意见
    公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，
我们一致同意该议案。
    三、审议《公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》的意见
    公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司与关联方之间存
在的关联交易，属正常生产经营所需；交易双方在自愿、平等、有偿的原则上，
交易价格以市场公允价格为依据， 符合公开、公平、公正原则，具备公允性， 不
存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联
董事回避表决，决策程序符合相关规定。因此，我们一致同意该议案并提交公司
股东大会审议。
    四、审议《公司2021年度内部控制评价报告》的意见
    经核查，我们认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司2021年度内部控制评价报告
全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。因此，我们一致同意该议案。
    五、审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》的意见
    公司本次调整独立董事年度津贴标准符合《公司法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，贴近同行业、同地区上
市公司独立董事津贴标准水平，并与公司当前经营规模、盈利状况相符；董事会
对该议案的审议及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将议案提交
公司股东大会审议。
    (此页无正文，为中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第七次
会议相关议案的独立董事意见签字页)




独立董事：李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生




                                                     2022 年 4 月 13 日