证券代码：600373                 证券简称：中文传媒             公告编号：临 2022-024




                中文天地出版传媒集团股份有限公司
                第六届监事会第七次会议决议的公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    一、监事会会议召开情况
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会
第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    2.本次监事会会议于2022年4月2日以书面送达及电子邮件等形式向全体监
事发出会议通知。
    3.本次监事会会议于2022年4月13日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。
    4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。
    现场表决监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘
    通讯表决监事：王慧明
    5.本次监事会会议由监事会主席廖晓勇主持。
    6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、
证券事务代表赵卫红
    二、监事会会议审议情况
    参与表决的监事对本次审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下
决议：
   1.审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
   本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。


                                         -1-
   2.审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
   本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
   3.审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    监事会意见：公司 2021 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资
金需求等因素情况下制定的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
要求，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东
的长远利益，审议程序合法合规。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大
会审议。
   表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避 0 票，审议通过。
    4.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的
情形，同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
   5.审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
   本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
   6.审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    监事会意见：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部
控制目标的达成，对本报告无异议。
   表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
   7.审议通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》
   表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
   8.审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》
   表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
   特此公告。


                                中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
                                           2022 年 4 月 14 日