证券代码：600373                  证券简称：中文传媒              公告编号：临 2022-067




              中文天地出版传媒集团股份有限公司
          第六届监事会第十次临时会议决议的公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
     2.本次监事会会议于2022年11月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体
监事发出会议通知。
     3.本次监事会会议于2022年11月29日(星期二)以现场表决方式召开。
     4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
     现场表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。
     5.本次监事会会议由监事会主席廖晓勇召集并主持。
     6. 本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋
辉、证券事务代表赵卫红。
     二、监事会会议审议情况
     参与表决的监事对本次审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下
决议：
     1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
     根据会计师事务所选聘结果，经审查，公司拟聘请的大信会计师事务所（特
殊普通合伙）执业资格符合《证券法》的相关要求，具有承办公司财务审计业务
所必需的专业知识，和为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满
足公司审计业务的工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律法
规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利
益的情形。
     同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
    2.审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
    在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置资金购买理
财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益有
助于提升公司整体业绩，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的
利益。
    同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
    特此公告。




                                中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 11 月 29 日