华菱星马汽车（集团）股份有限公司
 证券代码：600375                 证券简称：华菱星马          编号：临 2019－016



                华菱星马汽车（集团）股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
 2019 年 3 月 20 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公
 司章程>的议案》。为了进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，切实
 维护投资者合法权益，根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民
 共和国公司法＞的决定》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所
 上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司结合
 实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
序号              原公司章程条款                        修订后公司章程条款
       第三章第二节第二十四条         公司在下 第三章第二节第二十四条     公司在下
       列情况下，可以依照法律、行政法规、 列情况下，可以依照法律、行政法规、
       部门规章和本章程的规定，收购本公 部门规章和本章程的规定，收购本公
       司的股份：                              司的股份：
       （一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；
       （二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
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       合并；                                  合并；
       （三）将股份奖励给本公司职工；          （三）用于员工持股计划或者股权激
       （四）股东因对股东大会作出的公司 励；
       合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司
       购其股份的。                            合并、分立决议持异议，要求公司收
       除上述情形外，公司不进行买卖本公 购其股份的。



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    司股份的活动。                          （五）将股份用于转换上市公司发行
                                            的可转换为股票的公司债券；
                                            （六）公司为维护公司价值及股东权
                                            益所必需。
                                            除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                            司股份的活动。
    第三章第二节第二十五条         公司收购 第三章第二节第二十五条   公司收购
    本公司股份，可以选择下列方式之一 本公司股份，可以选择下列方式之一
    进行：                                  进行：
    （一） 证券交易所集中竞价交易方 （一） 证券交易所集中竞价交易方
    式；                                    式；
    （二） 要约方式；                       （二） 要约方式；
2   （三） 中国证监会认可的其他方式。 （三） 中国证监会认可的其他方式。
                                            公司收购本公司股份的，应当依照《中
                                            华人民共和国证券法》的规定履行信
                                            息披露 义务。公司因第二十 四条第
                                            (三)项、第(五)项、第(六)项规定的
                                            情形收购本公司股份的，应当通过公
                                            开的集中交易方式进行。
    第三章第二节第二十六条         公司因本 第三章第二节第二十六条   公司因本
    章程第二十四条第（一）项至第（三） 章程第二十四条第(一)项、第(二)项
    项的原因收购本公司股份的，应当经 规定的情形收购公司股份的，应当经
    股东大会决议。公司依照第二十四条 股东大会决议。公司因本章程第二十
    规定收购本公司股份后，属于第（一） 四条第(三)项、第(五)项、第(六)项
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    项情形的，应当自收购之日起 10 日内 规定的情形收购本公司股份的，应当
    注销；属于第（二）项、第（四）项 经三分之二以上董事出席的董事会会
    情形的，应当在 6 个月内转让或者注 议决议。
    销。                                    公司依照第二十四条规定收购本公司
    公司依照第二十四条第（三）项规定 股份后，属于第(一)项情形的，应当



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收购的本公司股份，将不超过本公司 自收购之日起 10 日内注销；属于第
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 (二)项、第(四)项情形的，应当在 6
金应当从公司的税后利润中支出；所 个月内转让或者注销；属于第(三)项、
收购的股份应当 1 年内转让给职工。          第(五)项、第(六)项情形的，公司合
                                           计持有的本公司股份数不得超过本公
                                           司已发行股份总额的 10%，并应当在三
                                           年内转让或者注销。
上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                    华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 22 日




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