汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375               证券简称：汉马科技      编号：临 2022－051



                    汉马科技集团股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年
7 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十九次
会议的通知。本公司第八届董事会第十九次会议于 2022 年 7 月 15 日上午 9 时整
以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。
    本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：


    审议并通过了《关于选举郭磊先生为公司副董事长的议案》。
    选举郭磊先生为公司第八届董事会副董事长，主要负责公司中长期发展战略
的规划。（简历见附件）
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意
见认为：公司董事会选举副董事长的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。郭磊先生的任职资格符合相关法律、法规和
《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形及被中国
证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意
公司董事会选举郭磊先生为公司第八届董事会副董事长。


    特此公告。

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                               汉马科技集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 7 月 16 日




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附件：公司副董事长简历
    郭磊，男，汉族，1981 年 10 月出生，中共党员，正高级工程师。2004 年 6
月毕业于天津大学热能与动力工程和技术经济管理双学士学位，2009 年 6 月毕
业于浙江大学动力机械与车辆工程专业博士研究生、工学博士。2011 年 1 月至
2022 年 3 月，历任中国重汽集团有限公司杭州动力研发中心所长、副主任、主
任，中国重汽集团有限公司汽车研究院总院院长、党委书记，中国重汽集团有限
公司党委委员、副总经理、总工程师。2022 年 6 月至今在浙江吉利新能源商用
车集团有限公司工作。现任浙江吉利新能源商用车集团有限公司副总裁，本公司
副董事长。




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