证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2010-03

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    第四届董事会第十四次会议决议公告

    暨关于召开2009 年度股东大会的公告

    陕西宝光真空电器股份有限公司于2010 年3 月15 日以专人送达、传真等方式

    向与会人员发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知，2010 年3 月25 日会议

    在公司如期召开，应出席会议董事7 名，实际出席会议董事7 名， 3 名监事列席了会

    议，会议由董事长祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并

    通过如下决议：

    一、通过《二○○九年度报告及摘要》；

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    二、通过《二○○九年度董事会工作报告》；

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    三、通过《二○○九年度财务决算报告》；

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    四、通过《二○○九年度总经理工作报告》；

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    五、通过《二○○九年度利润分配预案》；

    经信永中和会计师事务所审计，公司2009 年度净利润为2236.36 万元（合并报表）。

    其中归属于上市公司所有者的净利润为2147.81 万元，提取法定公积金202.76 万元，

    加上年度未分配利润6026.68 万元，可供股东分配的利润为7971.73 万元。

    由于2010 年宏观经济形势仍有许多不确定性，同时公司为推进工业化进程需要

    较大资金投入，为了确保公司稳定发展，推进经营工作的顺利进行，加快公司工业化

    进程，现提议2009 年度不向股东分配股利。公司未分配利润全部用于技改和市场开

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

    整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2

    拓。

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    六、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供二○一○年度财务审计服务，聘期一

    年。

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    七、通过《关于支付会计师事务所二○○九年度审计费用的议案》；

    根据公司股东大会的授权，同意支付会计师事务所2009 年度审计费共计30 万元。

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    八、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见http://www.sse.com.cn）；

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    九、通过《内幕信息知情人登记备案制度》（详见http://www.sse.com.cn）；

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    十、通过《外部信息使用人管理制度》（详见http://www.sse.com.cn）；

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    十一、通过《审计委员会2009 年度审计工作的总结报告》；

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    十二、通过《关于续签日常关联交易协议的议案》；

    同意与公司第一大股东陕西宝光集团有限公司在原协议条款原则不予调整的前

    提下，续签《动能供应协议》、《土地使用权租赁合同》、《房产租赁合同》、《综合服务

    协议》，在协议执行期间内，根据政府部门对电力、土地使用税费的调整文件，授权

    董事长对日常关联交易价格进行相应调整。（详见公司2010-05 号《关于续签日常关

    联交易协议的公告》）

    审议上述议案时关联董事佟绍成先生和李明鑫先生进行了回避。

    同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    十三、通过《关于召开2009 年度股东大会的议案》。

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    定于2010 年5 月7 日（星期五）在宝鸡市召开公司2009 年度股东大会。

    1、会议召开时间：2010 年5 月7 日上午9 点

    2、会议地点：公司四楼会议室3

    3、会议方式：现场表决

    4、会议审议事项：

    （1）《二○○九年度报告及摘要》；

    （2）《二○○九年度董事会工作报告》；

    （3）《二○○九年度财务决算报告》；

    （4）《二○○九年度监事会工作报告》；

    （5）《二○○九年度利润分配预案》；

    （6）《关于续聘会计师事务所的议案》；

    （7）《关于续签日常关联交易协议的议案》；

    （8）听取《独立董事二○○九年度述职报告》；

    5、出席对象：

    （1）截止2010 年4 月28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理

    人出席（″授权委托书″附后）；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，

    如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股

    东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2010 年4 月29 日、30

    日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    7、注意事项：

    （1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

    （2）联系人：李文青、邢志波

    电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年三月二十五日4

    附件、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席陕西宝光真空电器股份有限

    公司二○○九年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围为：

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    股东帐号： 代表股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    是否有表决权： 有效期限：

    日 期： 年 月 日