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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-11-11
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宝光股份关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/600379_20251111_BDWS.pdf
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2025-10-30
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宝光股份关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600379_20251030_A2FC.pdf
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2025-10-30
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宝光股份2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-30
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宝光股份第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600379_20251030_CJZQ.pdf
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2025-10-30
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宝光股份关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-30
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宝光股份2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600379_20251030_9UND.pdf
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2025-10-17
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宝光股份关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/600379_20251017_STH1.pdf
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2025-10-17
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宝光股份第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/600379_20251017_WVYQ.pdf
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2025-10-17
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宝光股份关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/600379_20251017_FUH1.pdf
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2025-10-14
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于取消监事会的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易制度>的议案》
8 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2025-10-14
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宝光股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-14
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宝光股份关于修订《公司章程》、取消监事会、修订及制定公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_0TH1.pdf
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2025-10-14
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宝光股份第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-14
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宝光股份第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_1OT0.pdf
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2025-10-14
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于取消监事会的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易制度>的议案》
8 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》
9 《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
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2025-09-30
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2025年中期分红，10派0.338100000(含税)，税后10派0.338100000登记日 ，2025-10-15 |
登记日，分配方案 |
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2025-09-30
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2025年中期分红，10派0.338100000(含税)，税后10派0.338100000除权日 ，2025-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-09-30
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2025年中期分红，10派0.338100000(含税)，税后10派0.338100000红利发放日 ，2025-10-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-09-30
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宝光股份2025年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-08-21
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宝光股份关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-21
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宝光股份2025年半年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600379_20250821_QX9B.pdf
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2025-08-21
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宝光股份2025年度“提质增效重回报”行动方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600379_20250821_QFAB.pdf
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2025-08-21
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宝光股份关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600379_20250821_SFAQ.pdf
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2025-08-21
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宝光股份2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600379_20250821_K9F4.pdf
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2025-08-21
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宝光股份第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600379_20250821_2AE4.pdf
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