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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-03
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宝光股份关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600379_20240903_LLC2.pdf
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2024-08-30
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宝光股份关于选举第八届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600379_20240830_TW1D.pdf
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2024-08-30
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宝光股份第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600379_20240830_CV4P.pdf
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2024-08-30
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宝光股份第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600379_20240830_PRYW.pdf
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2024-08-30
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宝光股份2024年度中期利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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宝光股份2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600379_20240830_AO9Q.pdf
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2024-08-30
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宝光股份第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600379_20240830_C2DB.pdf
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2024-08-29
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宝光股份关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600379_20240829_834M.pdf
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2024-08-29
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宝光股份2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600379_20240829_1H9T.pdf
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2024-08-15
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宝光股份2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600379_20240815_SE3C.pdf
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2024-08-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》
2 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
3 《关于制定<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》
4.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4.01 选举谢洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事
4.02 选举原瑞涛先生为公司第八届董事会非独立董事
4.03 选举刘壮先生为公司第八届董事会非独立董事
4.04 选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事
5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
5.01 选举王承玉先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举曲振尧先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举刘雪娇女士为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举安偲偲女士为公司第八届监事会股东代表监事
6.02 选举武永泽先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2024-08-13
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宝光股份第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-13
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宝光股份第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600379_20240813_SUVW.pdf
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2024-08-13
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宝光股份关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600379_20240813_450P.pdf
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2024-08-13
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宝光股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600379_20240813_LMEQ.pdf
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2024-08-13
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宝光股份关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其工作细则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600379_20240813_PPY3.pdf
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2024-08-13
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宝光股份2024年度“提质增效重回报”行动方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-13
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宝光股份关于公司董事会、监事会换届的提示公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600379_20240813_N9S8.pdf
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2024-07-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》 |
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2024-07-30
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宝光股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-30
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宝光股份关于与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600379_20240730_VWMS.pdf
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2024-07-30
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宝光股份第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600379_20240730_UEH8.pdf
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2024-07-30
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宝光股份第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600379_20240730_7I52.pdf
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2024-06-29
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宝光股份关于副总经理变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600379_20240629_N9UG.pdf
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2024-06-29
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宝光股份第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600379_20240629_HMH9.pdf
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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