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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-17
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年3月18日在公司本部召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事7名，董事祁勇先生委托董事张荣华先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由董事长张荣华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
一、通过《陕西宝光真空电器股份有限公司2003年年度报告及摘要》；
二、批准《2003年度董事会工作报告》；
三、批准《2003年度财务决算报告》；
四、批准《2003年度总经理工作报告》；
五、通过《2003年度利润分配方案（预案）》；
公司2003年度经审计的税后利润为17,326,515.95元，提取10%的法定公积金计1,732,651.59元，提取5%的法定公益金计866,325.80元，结转上年度未分配利润16,020,678.24元，可供股东分配的利润为30,748,216.80元。
董事会提议以2003年12月31日公司股份总数15,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发现金15,800,000元，剩余未分配利润14,948,216.8元结转下年度分配。
六、通过《关于支付江苏公证会计师事务所二○○三年度审计费用的议案》；2003年度公司向江苏公证会计师事务所支付财务报告审计费用20万元。上述审计业务所发生的差旅费均由公司承担。
七、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
董事会提议续聘江苏公证会计师事务所为公司提供财务审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定审计费用。
八、通过《2004年度董事、监事薪酬方案》；
公司2004年度董事、监事津贴标准如下：
董事长：18800元；副董事长：18800元；
独立董事：37500元；监事：12500元。
九、通过《董事会关于田伟先生辞去独立董事并推荐独立董事候选人的议案》；批准独立董事田伟先生由于工作原因已提交辞去公司独立董事职务的报告，该名董事的辞职从即日起生效,目前,公司董事会成员为8名.公司董事会依据《在上市公司建立独立董事制度指导意见》的规定，推荐苏廷林先生为公司第二届董事会独立董事候选人.
十、决定于2004年5月17日（星期一）在宝鸡市召开公司2003年度股东大会。
1、会议召开时间：2004年5月17日上午九点
2、会议地点：宝鸡市高新商务酒店
3、会议方式：现场表决
4、会议审议事项：
会议议题如下：
（1）审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《2003年度财务决算报告》；
（4）审议《2003年度利润分配方案》；
（5）审议《关于支付会计师事务所2003年度审计费用的议案》；
（6）审议《董事会关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于2003年度董事、监事薪酬的方案》；
（8）审议《关于2004年度董事、监事薪酬的方案》；
（9）审议《董事会关于田伟先生辞去独立董事并推荐独立董事候选人的议案》；。
3、出席对象：
（1）本公司董事、监事和高级管理人员
（2）截止2004年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（″授权委托书″附后）。
4、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2004年5月11-12日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
5、注意事项：
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
（2）联系人：李文青、赵晖
电话：0917－3561512传真：0917－3561512邮编：721006
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
二○○四年三月十八日
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席陕西宝光真空电器股份有限公司二零零三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号：
股东帐号：代表股数：
受托人（签名）：受托人身份证号：
是否有表决权：有效期限：
日期：年月日
附：1、独立董事候选人简历；
2、独立董事候选人声明
3、提名人声明
4、关于独立董事候选人任职资格的意见
独立董事候选人简历：
苏廷林：男，1941年9月出生，中共党员，大专，现任恒信证券公司顾问，中国节能投资公司顾问，深圳市全景网络有限公司顾问，证券时报顾问，曾任国家劳动人事部处长、副司长、司长；国家公务员制度研究所所长，2002年6月参加中国证监会上市公司独立董事培训班并获结业证书。
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人苏廷林，作为陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：苏廷林
2004年3月15日于北京
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人陕西宝光真空电器股份有限公司董事会现就提名苏廷林先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任陕西宝光真电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：陕西宝光股份有限公司董事会
二○○四年三月十八日于宝鸡市
陕西宝光真空电器股份有限公司关于独立董事候选人任职资格的意见
我们作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据公司章程之规定，审阅了董事候选人苏廷林先生的相关资料（该等资料的真实性由提名人负责）。我们认为，苏廷林先生符合公司独立董事的任职资格。
独立董事：梁定邦何雁明李钺锋
2004年3月18日
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 489,439,745.24 502,806,779.36
股东权益(不含少数股东权益) 286,064,140.77 284,472,676.68
每股净资产 1.81 1.80
调整后的每股净资产 1.73 1.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,388,656.72 -28,388,656.72
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.56 0.56
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2004-04-28
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股东股权转让事宜进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年4月26日分别收到信息披露义务人[陕西
宝光集团有限公司(下称：宝光集团)、重庆爱普科技有限公司和长宜环保工程有限公
司]的来函，称信息披露义务人于2004年4月26日接到陕西省财政厅的有关文件，称根
据国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意宝光集团将所持公司6000万股国有
法人股中的2500万股分别转让给重庆爱普科技有限公司1900万股、长宜环保工程有限
公司600万股。
本次转让完成后，重庆爱普科技有限公司持有公司法人股1900万股，占公司总股
本的12.03%，成为公司第三大股东；长宜环保工程有限公司持有公司法人股600万股，
占公司总股本的3.79%，成为公司第六大股东。
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年5月17日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年12月31日公司股份总数15800万股为基数，每10股派发现金红利1.0元(含税)。
二、续聘江苏公证会计师事务所为公司提供2004年年度财务审计服务。
三、通过董事会关于推荐独立董事候选人的议案。
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年10月27日召开二届二十三次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第3季度报告。
二、同意公司向光大银行西安新城支行申请办理3000万元的综合授信业务，
并承诺以公司部分房产作为该笔授信业务的抵押物。
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2004-12-14
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600379)“宝光股份”
2004年12月10日，陕西宝光真空电器股份有限公司分别接到中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的《股权质押登记通知》和第二大股东长宜环保工程
有限公司(下称：长宜环保)的有关通知，长宜环保已于2004年12月9日，将其持
有的公司1500万股社会法人股(占公司总股本的9.49%)质押给中国农业银行北京
崇文门支行，用于申请短期流动资金贷款人民币1500万元，质押期限为2004年12
月9日至2005年12月14日。
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2005-01-07
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公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司分别于2004年5月22日、7月13日在《中国证
券报》和《上海证券报》发布了委托健桥证券公司国债投资(金额合计2000万元)
事宜进展情况公告。截止目前，展期至2004年12月29日的剩余委托国债投资资金
已到期，现将有关事宜公告如下：
经公司董事会研究决定，2004年12月30日公司再次与健桥证券公司签订《和
解协议》，双方约定2004年12月31日前，健桥证券公司支付公司委托国债投资资
金730万元，经到帐确认后，公司不再追要剩余款项和利息，双方解除债权债务
关系。
2004年12月31日，根据银行提供的进帐凭证，健桥证券公司已将730万元汇
入公司指定帐户。
截止2004年12月31日，公司收回委托国债投资本息共计1890万元。
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2004-07-10
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法定代表人由“张荣华”变为“韩明” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2002-01-16
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2002.01.16是宝光股份(600379)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-07-29
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(600379)“宝光股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年7月26日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配。
二、未通过与陕西宝光集团有限公司共有商标权的议案。
三、通过陕西宝光集团有限公司关于修改公司章程部分条款的提案。
四、同意聘请江苏公正会计师事务所有限公司为公司提供2003年度财务审计
服务。
五、选举产生董、监事会董、监事及独立董事。
(600379)“宝光股份”公布董事会决议公告
陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年7月26日召开二届十四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举张荣华为董事长。
二、解聘毛玉田财务负责人的职务，聘任梅俏冰为公司财务总监 |
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2003-06-10
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(600379)“宝光股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年6月9日召开二届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意将股东陕西宝光集团有限公司关于修改公司章程的提案提交2002年度
股东大会审议。
二、同意将股东陕西宝光集团有限公司关于推荐独立董事候选人的提案提交
2002年度股东大会审议。
(600379)“宝光股份”公布董事会公告
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会于2003年6月6日接到魏广元和刘新友
提交的由于工作调动原因辞去董事职务的报告，该董事辞职自即日起生效。
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2003-07-16
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(600379)“宝光股份”公布董监事会公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司董、监事会于2003年7月10日收到董事李明
鑫、顾丕骥、孙学成、南士正提交的辞去董事职务和监事郭长喜、白西龙提交的
辞去监事职务的报告。根据《公司章程》规定，上述人员仍将履行董、监事职责
，直至股东大会补选接任董、监事后辞职方可生效。
(600379)“宝光股份”公布董监事会决议公告
陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年7月15日召开二届十三次董事会及
二届六次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、同意将股东陕西宝光集团有限公司和宝鸡宝群动力有限公司分别提交的
《关于推荐董事候选人的提案》列入2002年度股东大会会议议程。
二、同意将股东陕西宝光集团有限公司《关于推荐股东监事候选人的提案》
列入2002年度股东大会会议议程。
三、同意将股东陕西宝光集团有限公司提交的《关于变更会计师事务所的提
案》列入2002年度股东大会会议议程：公司提议聘请江苏公正会计师事务所有限
公司为公司提供2003年度财务审计服务 |
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2003-08-23
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股东股权转让过户手续办理完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年5月19日、5月21日在《中
国证券报》和《上海证券报》公告了公司第二大股东宝鸡宝群动力有限
责任公司(简称：宝群动力)向北京茂恒投资管理有限公司(简称：北京
茂恒)转让2300万社会法人股事宜。
公司8月20日接到北京茂恒的通知，称宝群动力和北京茂恒于2003
年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户
手续 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 450,443,782.09 488,399,563.75
股东权益(不含少数股东权益) 272,548,113.34 267,146,160.73
每股净资产 1.72 1.69
调整后的每股净资产 1.70 1.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 122,856,187.73 100,883,861.54
净利润 5,462,024.66 4,864,845.28
扣除非经常性损益后的净利润 5,573,968.92 4,858,075.05
每股收益(摊薄) 0.0346 0.0308
净资产收益率(摊薄)(%) 2.00 1.88
经营活动产生的现金流量净额 -30,436,935.79 -6,736,667.30 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年8月14日召开二届十五次董事会,
会议审议通过公司2003年半年度报告及其摘要 |
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2003-09-17
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股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年9月15日收到股东国投电子
公司(下称：国投电子)的函，称该公司于2003年9月15日与重庆市泰通实
业发展有限公司(下称：重庆泰通)签署了《股份转让协议》，根据该协
议，国投电子将其持有的公司1000万股国有法人股(占公司总股本的
6.33%)协议转让给重庆泰通，转让价格为1.83元/股，转让总额为1830
万元人民币。
本次转让完成后，重庆泰通持有公司法人股1000万股，占公司总股
本的6.33%，成为公司第四大股东。
本次股份转让尚需经国资委的批准，有关申报手续正在办理之中 |
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2004-05-13
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股东股权转让事宜进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年4月30日收到信息披露义务人[国投电子
公司、重庆市泰通实业发展有限公司(下称：重庆泰通)]的有关文件，信息披露义务人
于2004年4月26日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意国投电子公司将
所持公司1000万股国有法人股转让给重庆泰通。
本次转让完成后，重庆泰通持有公司法人股1000万股，占公司总股本的6.33%，成
为公司第四大股东。
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2004-05-22
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2003年度报告的补充公告 |
上交所公告，委托理财 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司现将2003年度报告第九部分重要事项中重大合
同及其履行情况的有关内容补充公告如下：
2003年4月24日公司将自有资金1000万元委托健桥证券股份有限公司进行国债
投资，2003年5月29日公司再次将自有资金1000万元委托健桥证券股份有限公司进
行国债投资，该两笔委托国债投资期限均为一年。
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2004-07-10
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召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2004年6月7日至8日在公司本部召开,应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名,3名监事列席了会议,会议由董事长张荣华先生主持,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议审议并通过如下决议：
一、通过《关于调整董事会专业委员会人员的议案》；
由独立董事苏廷林先生担任董事会战略委员会委员；由独立董事苏廷林先生担任董事会提名委员会委员,并担任主任委员。
二、通过《董事会关于刘继成辞去董事和推荐董事候选人的议案》；
鉴于董事刘继成先生由于工作原因已提交辞去公司董事职务的报告,公司董事会依据《公司章程》的规定,推荐韩明先生为公司第二届董事会董事候选人。
三、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
四、通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
五、通过《关于修改〈信息披露制度〉的议案》；
六、决定于2004年7月10日(星期六)在宝鸡市召开公司2004年第一次临时股东大会。
1、会议召开时间：2004年7月10日上午九点
2、会议地点：宝鸡市高新商务酒店
3、会议方式：现场表决
4、会议审议事项：
(1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2)审议《董事会关于刘继成辞去董事和推荐董事候选人的议案》；
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员
(2)截止2004年7月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者,可委托代理人出席(″授权委托书″附后)。
6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡,如委托代理人出席,则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡,法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2004年7月5-6日到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
7、注意事项：
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理；
(2)联系人：李文青、赵晖
电话：0917-3561512传真：0917-3561512邮编：721006
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
二○○四年六月九日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号：
股东帐号：代表股数：
受托人(签名)：受托人身份证号：
是否有表决权：有效期限：
日期：年月日
附：董事候选人简历
韩明：男汉族1967年8月出生,大学本科学历,经济师,律师,现任北京茂恒投资管理公司常务副总经理,曾任中国瑞达系统装备公司业务部经理、团委书记；北京科锐配电自动化股份有限公司企管部经理、总经理助理、总监。
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2004-06-22
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股东股权转让过户手续办理完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年6月8日在《中国证券报》和《上海证券
报》公告了第三大股东重庆爱普科技有限公司将所持公司1900万股社会法人股转让给
长宜环保工程有限公司事宜。
2004年6月18日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股东持股
证明显示：截止2004年6月16日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在数据系
统中已经做了变更，长宜环保工程有限公司已持有公司股份2500万股(为公司第二大股
东)。至此，该项股东股权转让的过户手续已经全部办理完成 |
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2004-06-08
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股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年6月4日收到公司股东重庆爱普科技有限公司
和长宜环保工程有限公司有关文件，得知重庆爱普科技有限公司与长宜环保工程有限公司
于2004年5月30日签署了《股份转让协议》，重庆爱普科技有限公司将其持有的公司1900万
股社会法人股(占公司总股本的12.03%)协议转让给长宜环保工程有限公司，转让价格为1.95
元/股。
本次转让完成后，长宜环保工程有限公司持有公司法人股2500万股，占公司总股本的
15.82%，成为公司第二大股东。本次股份转让后的相关手续正在办理之中 |
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2004-06-10
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年6月7日召开二届二十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年7月10日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-06-25
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关于在健桥证券公司委托国债投资的进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年4、5月与健桥证券公司建立了委托国
债投资的业务关系，金额合计2000万元，期限均为一年。2004年在合同到期后未能如
期收回。现就该事项的进展情况公告如下：
5月13日公司在宝鸡市中级人民法院完成了立案申请，并于5月17日冻结了健桥证
券公司在宝鸡和西安部分资金。但由于公司所冻结资金包含健桥证券公司部分客户保
证金，根据有关规定并经陕西证监局确认后，法院解冻了部分健桥证券公司客户保证
金账户，最终保全的资产只有420万元。
经过公司不懈的追要，健桥证券公司已承诺拟于6月底前先归还公司1000万元，余
款以其资产作为抵押，延期一年偿还(以上承诺尚未签署书面协议，此前公司仍保留向
法院起诉的权利)。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600379)“宝光股份”
近期，有媒体就陕西宝光真空电器股份有限公司第二大股东长宜环保工程有
限公司(下称：长宜环保)和第三大股东北京茂恒投资管理有限公司(下称：茂恒
投资)之间的关系发表评论。公司就此分别要求长宜环保和茂恒投资作出解释并
提供相关资料。根据长宜环保和茂恒投资的说明及相关资料判断，目前尚未发现
两者之间存在股权关系；二者也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》等法规中规定的一致行动人。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的
信息以在上述指定报纸刊登的公告为准。
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2004-08-19
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公布关于股东陕西宝光集团有限公司股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600379)“宝光股份”
2004年8月17日，陕西宝光真空电器股份有限公司接到中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的《陕西省西安市中级人民法院协助执行通知书》和有关
《股权司法冻结及司法划转通知》，获悉公司第一大股东陕西宝光集团有限公司
因借款担保纠纷，其所持有的公司国有法人股3500万股中的1113.7724万股被陕
西省西安市中级人民法院依法冻结，本次冻结股份占公司总股本的7.05%。陕西
省西安市中级人民法院已于2004年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了股份冻结手续，冻结期限为2004年8月16日至2005年8月15日。
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-22
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(600379)“宝光股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 48839.96 51239.62 -4.68
股东权益(万元) 26714.62 24818.67 7.64
主营业务收入(万元) 25052.13 24035.49 4.23
净利润(万元) 1390.27 1238.00 12.30
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1426.38 1350.01 5.66
每股收益(元) 0.0880 0.0783 11.39
每股净资产(元) 1.6908 1.5708 7.59
调整后的每股净资产(元) 1.6383 1.4660 0.17
净资产收益率(摊薄)(%) 5.204 4.988 3.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.34 5.40 0.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2247 0.0379 492.88
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-22
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(600379)“宝光股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股权转让 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年3月20日召开二届九次董事会及二
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告正文及摘要。
二、通过2002年度利润分配方案(草案)：不分配股利。该议案尚须提交公
司2002年度股东大会审议通过。2002年度股东大会召开日期另行通知。
(600379)“宝光股份”公布关于股东股权转让的提示性公告
陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年3月20日收到公司第一大股东陕西
宝光集团有限公司(以下简称宝光集团)的通知，称该公司已于2003年3月18日与
重庆爱普科技有限公司签署了《股份转让协议》，根据该协议，宝光集团将其
持有的公司1900万股国有法人股(占公司总股本的12.03%)协议转让给重庆爱普
科技有限公司，转让价格为1.69元/股，转让总额为3211万元人民币。同日，该
公司与长宜环保工程有限公司签署了《股份转让协议》，根据协议，宝光集团
将其持有的公司600万股国有法人股(占公司总股本的3.79%)协议转让给长宜环
保工程有限公司，转让价格为1.69元/股，转让总额为1014万元人民币。
本次转让完成后，重庆爱普科技有限公司持有公司法人股1900万股，占公
司总股本的12.03%，成为公司第三大股东；长宜环保工程有限公司持有公司法
人股600万股，占股份总数的3.79%，成为公司第六大股东。
本次股份转让需经财政部的批准，有关申报手续正在办理之中。
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2003-02-20
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(600379)“宝光股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年2月19日召开二届八次董事会(临时)
会议，会议审议通过同意与陕西宝光集团有限公司签订《商标权共有协议》。
本项决议将提交公司最近一次股东大会审议通过。
(600379)“宝光股份”公布关联交易公告
陕西宝光真空电器股份有限公司同意将现时独自享有的“宝光”商标权无偿
转为由公司与陕西宝光集团有限公司(以下简称“宝光集团”)双方共同享有和行
使商标专用权。
交易标的为四件“宝光”商标，注册号分别为：第660363号、第1185505号、
第1185504号、第1159379号。
鉴于宝光集团持有公司37.97%的股份，为公司的第一大股东，因此本项协议
属于关联交易 |
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2003-01-21
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 会议召开时间：2003年1月21日上午九点
● 会议召开地点：陕西省宝鸡市万利酒店
● 会议方式：非通讯方式表决
● 重大提案：
（1）审议《关于调整募集资金投向的议案》；
（2）审议《陕西宝光真空电器股份有限公司高级管理人员2002年度薪酬与考核的议案》。
经公司第二届六次董事会会议决定于2003年1月21日上午九点,现将有关事宜通知如下：
1、会议地点：陕西省宝鸡市万利酒店
2、会议审议事项：
（1）审议《关于调整募集资金投向的议案》
鉴于公司股票发行上市后募集资金量少于原计划募集资金,公司董事会于二零零二年十二月十八日召开了第二届董事会第六次会议,对募集资金投向作以调整：
调整募集资金使用计划对照表
项 目 |
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