| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-16
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信息披露义务人未能按期办理股份过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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鉴于信息披露义务人(国投电子公司和重庆市泰通实业发展有限公司)已于2004
年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《陕西宝光真空电器股份
有限公司股东持股变动报告书》。截止2004年6月14日，公司未收到任何关于此项
股权过户事宜的文件或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的确认函，经向
信息披露义务人询问，得知该项股份过户手续还在办理过程之中 |
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2004-07-12
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-06
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年总
股本15800万股为基数，每10股派现金1.00元人民币(含税)。
股权登记日：2004年7月9日
除息日：2004年7月12日
现金红利发放日：2004年7月16日
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2004-07-13
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[20042预增](600379) 宝光股份：公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,委托理财,业绩预测 |
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| 公布临时股东大会决议公告
陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年7月10日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举韩明为公司第二届董事会董事。
二、通过修改公司章程的议案。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年7月10日召开二届二十一次董事会，
会议审议通过选举韩明为公司董事长。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年4、5月与健桥证券公司建立了委托
国债投资的业务关系，金额合计2000万元，期限均为一年。2004年在合同到期后
未能如期收回。现就该事项的进展情况公告如下：
2004年7月1日，根据银行提供的进帐凭证，健桥证券公司已将1000万元汇入
公司指定帐户。2004年6月30日，公司与健桥证券公司签定了和解协议，双方同
意将剩余的1000万元展期至2004年12月29日。
2004年上半年陕西宝光真空电器股份有限公司生产经营状况良好，主营业务
收入大幅度增长。经对公司财务数据初步估算，预计2004年半年度净利润将比上
年同期增长50%以上(上年同期净利润5462024.66元，摊薄每股收益0.0346元)，
具体数据将在2004年半年度报告中披露。由于委托健桥证券国债投资1000万元已
展期至2004年12月29日，本期财务数据未预提该项委托理财可能造成的损失。敬
请广大投资者注意投资风险。
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2004-07-28
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公布信息披露义务人未能按期办理股份过户的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600379)“宝光股份”
鉴于信息披露义务人(国投电子公司和重庆市泰通实业发展有限公司)已于
2004年5月13日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《陕西宝光真空电
器股份有限公司股东持股变动报告书》。截止2004年7月27日，公司仍未收到任
何关于此项股权过户事宜的文件或中国登记结算有限责任公司上海分公司的确认
函。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年8月12日召开二届二十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于关联交易事项的议案，同意与陕西宝光集团有限公司签订《动
能供应协议》。
陕西宝光真空电器股份有限公司与第一大股东陕西宝光集团有限公司(持有
公司22.15%的股份)签订《动能供应协议》，由陕西宝光集团有限公司下属的宝
光动力公司(原宝鸡宝群动力有限责任公司)为公司提供生产用水(包括饱和蒸馏
水、去离子水、软化水、循环冷却水、低温循环冷却水、供暖热水)、电、气(包
括天然气、氢气、氧气、氮气、高压空气、低压空气、净化空气和蒸汽)及通讯
服务。交易金额按实际发生额计算，预计金额不超过3000万元。
本项交易属于关联交易。
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 542,294,421.07 502,806,779.36
股东权益(不含少数股东权益) 277,787,785.85 268,672,676.68
每股净资产 1.758 1.700
调整后的每股净资产 1.670 1.615
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 145,824,643.55 122,856,187.73
净利润 9,115,109.17 5,462,024.66
扣除非经常性损益后的净利润 9,155,438.51 5,573,968.92
每股收益(摊薄) 0.0577 0.0346
净资产收益率(摊薄、%) 3.281 2.033
经营活动产生的现金流量净额 -1,540,258.40 -30,436,935.79
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2001-12-27
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2001.12.27是宝光股份(600379)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:2.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15800万股) |
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2005-01-18
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公布股东股权解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600379)“宝光股份”
2005年1月14日，陕西宝光真空电器股份有限公司接到中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司《陕西省西安市中级人民法院协助执行通知书》和《股权
司法冻结及司法划转通知》获悉：经陕西省中级人民法院裁定，公司股东陕西宝
光集团有限公司持有公司1113.7724万股国有法人股(占公司总股本的7.05%)已于
2005年1月12日解除冻结。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年2月4日召开二届二十五次董事会及二届十
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张荣华为公司董事长。
二、通过关于推荐董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年3月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。
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2004-12-28
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公布股东股权转让过户手续办理完成的公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司分别于2004年5月13日、6月16日、7月28日
在《中国证券报》和《上海证券报》公告了公司股东国投电子公司将其所持公司
1000万股国有法人股转让给重庆市泰通实业发展有限公司事宜。
近期，公司接到由股东单位转来的《中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司的过户登记确认书》，截止2004年12月16日，中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司在数据系统中已经做了变更，重庆市泰通实业发展有限公司已持有
公司股份1000万股(占公司总股本的6.33%)。至此，该项股东股权转让过户手续
已经全部办理完成。
(600379)“宝光股份”公布股东股权质押情况的公告
2004年12月27日，陕西宝光真空电器股份有限公司接到中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的《股权质押登记通知》和股东单位的有关函件获悉：
公司第二大股东长宜环保工程有限公司于2004年12月22日，将其持有的公司
1000万股社会法人股(占公司总股本的6.33%)质押给中国农业银行北京崇文门支
行，用于申请短期流动资金贷款人民币1000万元，质押期限为2004年12月22日至
2005年12月27日。
公司第四大股东重庆市泰通实业发展有限公司因拖欠陕西宝光集团有限公司
部分货款(约1400万元)，现经双方协商决定，重庆市泰通实业发展有限公司将其
持有的公司1000万股社会法人股(占公司总股本的6.33%)质押给陕西宝光集团有
限公司，质押期限为2004年12月23日至2005年3月23日。
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2005-01-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年1月21日召开二届二十四次董事会
，会议批准李钺锋辞去公司独立董事职务。
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-22
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公布股东股权解除质押及解冻情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600379)“宝光股份”
2004年12月21日，陕西宝光真空电器股份有限公司分别接到中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的《股权质押登记解除通知》和《股权司法冻结及司
法划转通知》，获悉公司第二大股东长宜环保工程有限公司质押给上海浦东发展
银行北京分行建国路支行的1000万股社会法人股已于2004年12月20日解除质押。
另悉深圳市中级人民法院已对公司第四大股东国投电子公司借款纠纷一案下达民
事裁定书，国投电子公司持有公司的已被司法冻结的1000万股国有法人股于2004
年12月16日起解除冻结。
鉴于以上情况，公司立即向股东单位询问后方得知：长宜环保工程有限公司
因办理银行贷款等业务，曾于2004年9月、10月分两次将持有公司1000万股社会
法人股质押给上海浦东发展银行北京分行建国路支行。国投电子公司持有公司10
00万股国有法人股曾经《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》裁定，于2004
年4月28日被依法冻结。
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2003-05-29
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(600379)“宝光股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年5月28日召开二届十一次董事会，会
议审议通过关于支付会计师事务所2002年度审计费用的议案。
董事会决定于2003年6月29日上午召开公司2002年度股东大会，审议2002年度
利润分配方案等及以上事项。
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2003-05-17
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(600379)“宝光股份”公布关于股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年5月16日收到公司第二大股东宝鸡宝
群动力有限责任公司的通知，称该公司于2003年5月16日与北京茂恒投资管理有限
公司签署了《股权转让协议》，根据该协议，宝鸡宝群动力有限责任公司将其持
有的公司2300万股社会法人股(占公司总股本的14.56%)协议转让给北京茂恒投资
管理有限公司，转让价格为1.69元/股。
本次转让完成后，北京茂恒投资管理有限公司持有公司法人股2300万股，占
公司总股本的14.56%，成为公司第二大股东。
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2003-05-21
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(600379)“宝光股份”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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北京茂恒投资管理公司已于2003年5月16日与宝鸡宝群动力有限责任公司(以
下简称“宝群动力”)签署了《股份转让协议》，股份出让方为宝群动力，股份
受让方为北京茂恒投资管理有限公司，转让股份的数量为23000000股，占陕西宝
光真空电器股份有限公司总股份的14.56%，股份性质为一般法人股，本次股份转
让后股份性质仍为一般法人股。
本次股份转让后，北京茂恒投资管理有限公司持有宝光股份2300万股法人股，
为宝光股份第二大股东。
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2003-06-21
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(600379)“宝光股份”信息披露义务人公布关于未能按期办理股份过户的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于信息披露义务人(宝鸡宝群动力有限责任公司和北京茂恒投资管理有限公
司)已于2003年5月21日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《陕西宝光真
空电器股份有限公司股东持股变动报告书》。由于受“非典”疫情的影响，股份受
让方(北京茂恒投资管理有限公司)又处于北京疫区，未能按期办理股权有关过户手
续，待“非典”疫情结束后，信息披露义务人将尽快办理相关手续。
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2003-06-24
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(600379)“宝光股份”公布延期召开2002年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于受“非典”疫情影响，陕西宝光真空电器股份有限公司董事会原定于2003
年6月29日召开的2002年度股东大会延至2003年7月26日上午召开。
会议登记时间和地点：2003年7月21-24日到公司董事会办公室办理登记。异
地股东可用信函或传真方式登记。
本次股东大会的其它事项及会议地点、股权登记日等均保持不变。
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2003-07-26
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延期召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议于二零零三年五月二十八日在陕西省宝鸡市召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事八名,董事周锋先生委托董事李明鑫先生代为行使表决权,五名监事列席会议,会议由董事长李明鑫先生主持,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议审议并通过如下决议：
一、通过《关于支付会计师事务所2002年度审计费用的议案》；
公司拟向上海东华会计师事务所陕西五联分所支付2002年度审计报酬共计人民币195360"元。
同意将该项议案提交2002年度股东大会审议批准。
二、决定于2003年6月29日(星期日)在宝鸡市召开公司2002年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
1、会议召开时间：2003年6月29日上午九点
2、会议地点：宝鸡市万利酒店
3、会议方式：现场表决
4、会议审议事项：
会议议题如下：
(1)审议《2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《2002年度财务决算报告》；
(4)审议《2003年度财务预算报告》；
(5)审议《2002年度利润分配方案》；
(6)审议《关于公司与陕西宝光集团有限公司共有商标权的议案》；
(7)审议《关于支付会计师事务所2002年度审计费用的议案》；
3、出席对象：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员
(2)截止2003年6月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者,可委托代理人出席("授权委托书"附后)。
4、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡,如委托代理人出席,则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡,法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2003年6月19―20日到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
5、注意事项：
(1)为预防"非典",会前将对出席人员进行体温检查；
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理；
(3)联系人：李文青、赵晖
电话：0917-3561512&$&!传真：0917-3561512&$&!邮编：721006
注：上述股东大会审议事项中第1、2、3、4、5项议题见2003年3月21日《中国证券报》和《上海证券报》；第6项议题见2003年2月20日《中国证券报》和《上海证券报》。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2003年5月28日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司二零零二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号：
股东帐号：代表股数：
受托人(签名)：受托人身份证号：
是否有表决权：有效期限：
日期：年月日
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 275,407,779.42 250,521,322.69
净利润 17,326,515.95 13,902,693.26
总资产 502,806,779.36 488,399,563.75
股东权益(不含少数股东权益) 284,472,676.68 267,146,160.73
每股收益 0.11 0.09
每股净资产 1.80 1.69
调整后的每股净资产 1.72 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.22
净资产收益率(%,全面摊薄) 6.09 5.20
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-04-08
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经陕西宝光真空电器股份有限公司董事会批准，公司与宝鸡高新技术产业开发
总公司于2004年4月6日签定了《合作开发建设协议书》。双方将共同投资成立房地
产开发公司，该公司名称为宝鸡宝光高新置业有限责任公司(暂用名)，该公司注册
资本金为6000万元人民币，其中公司以货币形式出资3600万元人民币，占注册资本
金的60%。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-19
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(600379)“宝光股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年4月17日召开二届十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过关于核销账龄在五年以上的应收账款的议案。
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2003-04-19
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(600379)“宝光股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 44729.90 48839.96 -8.42
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 26769.13 26714.62 0.20
每股净资产(元) 1.6942 1.6908 0.20
调整后的每股净资产(元) 1.6354 1.6383 -0.18
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1540.81
每股收益(元) 0.0038 0.0028 35.71
净资产收益率(%) 0.23 0.17 35.29
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.24 0.18 33.33
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2004-03-20
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年3月18日召开二届十八次董事会及二
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日公司股份总数15800万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所为公司提供财务审计服务的议案。
四、通过田伟辞去独立董事并推荐苏廷林为公司第二届董事会独立董事候选人
的议案。
董事会决定于2004年5月17日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-05-17
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年3月18日在公司本部召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事7名，董事祁勇先生委托董事张荣华先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由董事长张荣华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
一、通过《陕西宝光真空电器股份有限公司2003年年度报告及摘要》；
二、批准《2003年度董事会工作报告》；
三、批准《2003年度财务决算报告》；
四、批准《2003年度总经理工作报告》；
五、通过《2003年度利润分配方案（预案）》；
公司2003年度经审计的税后利润为17,326,515.95元，提取10%的法定公积金计1,732,651.59元，提取5%的法定公益金计866,325.80元，结转上年度未分配利润16,020,678.24元，可供股东分配的利润为30,748,216.80元。
董事会提议以2003年12月31日公司股份总数15,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发现金15,800,000元，剩余未分配利润14,948,216.8元结转下年度分配。
六、通过《关于支付江苏公证会计师事务所二○○三年度审计费用的议案》；2003年度公司向江苏公证会计师事务所支付财务报告审计费用20万元。上述审计业务所发生的差旅费均由公司承担。
七、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
董事会提议续聘江苏公证会计师事务所为公司提供财务审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定审计费用。
八、通过《2004年度董事、监事薪酬方案》；
公司2004年度董事、监事津贴标准如下：
董事长：18800元；副董事长：18800元；
独立董事：37500元；监事：12500元。
九、通过《董事会关于田伟先生辞去独立董事并推荐独立董事候选人的议案》；批准独立董事田伟先生由于工作原因已提交辞去公司独立董事职务的报告，该名董事的辞职从即日起生效,目前,公司董事会成员为8名.公司董事会依据《在上市公司建立独立董事制度指导意见》的规定，推荐苏廷林先生为公司第二届董事会独立董事候选人.
十、决定于2004年5月17日（星期一）在宝鸡市召开公司2003年度股东大会。
1、会议召开时间：2004年5月17日上午九点
2、会议地点：宝鸡市高新商务酒店
3、会议方式：现场表决
4、会议审议事项：
会议议题如下：
（1）审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《2003年度财务决算报告》；
（4）审议《2003年度利润分配方案》；
（5）审议《关于支付会计师事务所2003年度审计费用的议案》；
（6）审议《董事会关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于2003年度董事、监事薪酬的方案》；
（8）审议《关于2004年度董事、监事薪酬的方案》；
（9）审议《董事会关于田伟先生辞去独立董事并推荐独立董事候选人的议案》；。
3、出席对象：
（1）本公司董事、监事和高级管理人员
（2）截止2004年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（″授权委托书″附后）。
4、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2004年5月11-12日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
5、注意事项：
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
（2）联系人：李文青、赵晖
电话：0917－3561512传真：0917－3561512邮编：721006
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
二○○四年三月十八日
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席陕西宝光真空电器股份有限公司二零零三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号：
股东帐号：代表股数：
受托人（签名）：受托人身份证号：
是否有表决权：有效期限：
日期：年月日
附：1、独立董事候选人简历；
2、独立董事候选人声明
3、提名人声明
4、关于独立董事候选人任职资格的意见
独立董事候选人简历：
苏廷林：男，1941年9月出生，中共党员，大专，现任恒信证券公司顾问，中国节能投资公司顾问，深圳市全景网络有限公司顾问，证券时报顾问，曾任国家劳动人事部处长、副司长、司长；国家公务员制度研究所所长，2002年6月参加中国证监会上市公司独立董事培训班并获结业证书。
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人苏廷林，作为陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：苏廷林
2004年3月15日于北京
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人陕西宝光真空电器股份有限公司董事会现就提名苏廷林先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任陕西宝光真电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：陕西宝光股份有限公司董事会
二○○四年三月十八日于宝鸡市
陕西宝光真空电器股份有限公司关于独立董事候选人任职资格的意见
我们作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据公司章程之规定，审阅了董事候选人苏廷林先生的相关资料（该等资料的真实性由提名人负责）。我们认为，苏廷林先生符合公司独立董事的任职资格。
独立董事：梁定邦何雁明李钺锋
2004年3月18日
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