| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年6月24日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、批准2004年年度报告及其摘要。
二、批准2004年度利润分配方案：不分配。
三、续聘江苏公证会计师事务所为公司提供2005年度财务审计服务。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于确认2004年度日常关联交易和预计2005年度日常关联交易的议案。
六、未通过修改公司章程的议案 |
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2005-06-04
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年6月3日以通讯表决方式召开二届二十八次董事会临时会议，会议审议同意将股东单位调整后的第三届监事会股东监事候选人提名提案提交2004年度股东大会审议 |
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2005-05-27
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公布延期召开2004年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600379)“宝光股份”
由于陕西宝光真空电器股份有限公司股东单位提出对股东监事候选人进行调整的事项，根据有关规定，公司原定于2005年6月2日召开的2004年度股东大会延至2005年6月24日上午召开 |
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2005-04-27
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 由于股东单位提出对股东监事候选人进行调整的事项,根据《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》的有关规定,本公司原定于2005年6月2日召开的2004年度股东大会延至2005年6月24日(星期五)上午9：00召开。
会议登记时间和地点：2005年6月20～21日(上午8：30～11：30、下午2：00～5：00)到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
本次股东大会的其它事项及会议地点、股权登记日等均保持不变。有关本次股东大会的详情请查阅2005年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2005年5月26日
公司决定于2005年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2004年度股东大会。
1、会议召开时间：2005年6月24日(星期五)上午9：00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议方式：现场表决
会议审议事项：
(1)审议《二○○四年年度报告及摘要》；
(2)审议《二○○四年度董事会工作报告》；
(3)审议《二○○四年度监事会工作报告》；
(4)审议《二○○四年度财务决算报告》；
(5)审议《二○○四年度利润分配预案》；
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(7)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
(8)审议《关于确认2004年度日常关联交易和预计2005年度日常关联交易的议案》；
(9)审议《董事会关于董事、监事薪酬标准与考核办法的提案》；
(10)审议《股东单位关于推荐第三届董事会董事候选人、监事会股东监事候选人的提案》；
5、出席对象：
(1)截止2005年5月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者,可委托代理人出席(″授权委托书″附后)；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡,如委托代理人出席,则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡,法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2005年5月25-26日到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
7、注意事项：
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理；
(2)联系人：李文青、赵晖
电话：0917-3561512 传真：0917-3561512 邮编：721006
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
二○○五年四月二十五日
附件1、 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司二○○四年度股东大会,并代为行使表决权,授权范围为：
委托人(签名)： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
是否有表决权： 有效期限：
日 期： 年 月 日 |
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2005-04-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司第一大股东陕西宝光集团有限公司(持有公司22.15%的股份)2004年因开发新产品需使用公司生产的真空灭弧室，其年度累计采购金额达到3367.62万元，2005年度日常持续性关联交易(包括销售商品、采购商品、动能供应、提供劳务等)累计金额预计将达到人民币6000万元。
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年4月25日召开二届二十七次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、同意将股东单位提交的《关于推荐第三届董、监事会董、监事候选人的提案》列入2004年度股东大会议题。
三、通过公司章程修正案(草案)。
四、通过关于确认2004年度日常关联交易和预计2005年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年6月2日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600379)“宝光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 511,850,204.93 515,611,775.71
股东权益(不含少数股东权益) 287,316,246.63 286,956,976.11
每股净资产 1.82 1.82
调整后的每股净资产 1.74 1.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,614,278.05 -14,614,278.05
每股收益 0.001 0.001
净资产收益率(%) 0.063 0.063
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2005-04-23
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公布2004年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司已在《2004年年度报告及摘要》中披露募集资金的累计使用金额为12018万元，与“承诺项目使用情况表”中实际投入金额4686万元相差7332万元，现予以补充公告，补充内容详见2005年4月23日《上海证券报》 |
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2005-04-22
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公布股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600379)“宝光股份”
2005年4月21日，陕西宝光真空电器股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权质押登记解除通知》，获悉公司第三大股东北京茂恒投资管理有限公司质押给中国民生银行北京西客站支行的2300万股社会法人股已于2005年4月19日解除质押。
鉴于以上情况，公司立即向股东单位询问后方得知：北京茂恒投资管理有限公司因办理银行贷款等业务，曾于2004年4月将持有的公司2300万股社会法人股质押给中国民生银行北京西客站支行 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600379)"宝光股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 515,611,775.71 502,806,779.36
股东权益 286,956,976.11 283,005,987.00
每股净资产 1.82 1.79
调整后的每股净资产 1.70 1.71
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 339,616,272.23 275,407,779.42
净利润 19,036,950.88 17,225,289.05
每股收益(全面摊薄) 0.12 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.63 6.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年3月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵景华为公司第二届董事会独立董事。
二、选举梅俏冰为公司第二届董事会董事。
三、选举迟嘉兴为公司第二届监事会监事。
(600379)“宝光股份”公布董监事会决议公告
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年3月24日召开二届二十六次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所为公司提供2005年度财务审计服务的议案。
上述有关事项尚须提交2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知。
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2005-03-25
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2001-12-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:2.76元/股，新股上市，发行方式：询价发行 ，2002-01-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2001-12-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:2.76元/股，新股申购款解冻日，发行方式：询价发行 ，2001-12-28 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-12-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:2.76元/股，新股网上路演推介日，发行方式：询价发行 ，2001-12-22 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2001-12-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:2.76元/股，新股发行结果公告日，发行方式：询价发行 ，2001-12-27 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-12-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:2.76元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：宝光申购，发行方式：询价发行 ，2001-12-24 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2001-12-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:2.76元/股，新股中签率公告日，发行方式：询价发行 ，2001-12-27 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1900-01-01
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 ，2003-10-27 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2003年10月23日召开二届十六次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过受让重庆天景置业有限公司部分股权的议案：同意以1800万元人民币的总价受让西部世纪软件股份有限公司持有重庆天景置业有限公司的30%股权。 ` |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 531,954,219.57 502,806,779.36
股东权益（不含少数股东权益） 281,373,630.49 268,672,676.68
每股净资产 1.78 1.700
调整后的每股净资产 1.70 1.615
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -812,633.25
每股收益 0.023 0.080
净资产收益率（%） 1.27 4.51
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2001-12-25
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2001.12.25是宝光股份(600379)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:2.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15800万股) |
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2001-12-28
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2001.12.28是宝光股份(600379)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:2.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15800万股) |
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2001-12-22
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2001.12.22是宝光股份(600379)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:2.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15800万股) |
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2002-01-16
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2002.01.16是宝光股份(600379)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:2.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15800万股) |
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2005-03-24
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年3月24日(星期四)在宝鸡市召开公司2005年第一次临时股东大会。
1、会议召开时间：2005年3月24日上午九点
2、会议地点：宝鸡市高新商务酒店
3、会议方式：现场表决
4、会议审议事项：
(1)审议《关于2004年度董事、监事薪酬及考核的议案》(本议案经2004年7月10日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过,详见2004年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的宝光股份2004-16号公告)；
(2)审议《董事会关于推荐独立董事候选人的议案的议案》；
(3)审议《董事会关于推荐董事候选人的议案》；
(4)审议《监事会关于推荐监事候选人的议案》(本议案经2005年2月4日召开的第二届监事会第十次会议审议通过,详见2005年2月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的宝光股份2005-05号公告)。
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员
(2)截止2005年3月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者,可委托代理人出席(″授权委托书″附后)。
6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡,如委托代理人出席,则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡,法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2005年3月17？18日到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
7、注意事项：
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理；
(2)联系人：李文青、赵晖
电话：0917-3561512 传真：0917-3561512 邮编：721006
陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
二○○五年二月四日
附件1、 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司二○○五年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
是否有表决权： 有效期限：
日 期： 年 月 日
附件2、独立董事候选人简历：
赵景华 ：男 ,汉族,1962年6月出生,中共党员,博士,教授,博士生导师,教育部优秀青年教师奖获得者,国务院特殊津贴获得者,霍英东青年教师教学奖获得者。主要从事中国经济管理问题、跨国公司管理、中外企业管理比较与企业战略等方面的研究与教学工作。
工作经历：1988年12月至1991年12月,任山东大学经济管理系讲师；1991年12月破格晋升为副教授；1994年12月破格晋升为教授；1995年11月至1997年3月任山东大学管理学院副院长；1997年3月至2004年1月任山东大学管理学院院长；1999年9月至2004年1月任山东大学MBA教育中心主任；1996年3月至2004年3月任山东大学学科建设委员会委员、高级职称评定委员会委员、管理学院学术委员会主席等职务；2004年5月调入中央财经大学,任中央财经大学研究所教授,中央财经大学资本运营与企业战略研究中心主任。
附件3、 梅俏冰女士简历：
梅俏冰：女,汉族,32岁,本科学历,曾在华银国际信托投资公司和大连证券有限责任公司工作,曾任北京茂恒投资管理有限公司财务部经理,曾于2003年7月至2005年2月担任本公司财务总监
附件4、张荣华先生简历：
张荣华：男,汉族,1957年5月出生,硕士学位,中共党员,现任北京茂恒投资管理有限公司董事长,曾在国务院军转办和国家人事部工作,历任副处长、处长,军安实业公司法人代表和总经理,曾于2003年7月～2004年7月担任本公司董事长。
附件5、蒋华明先生工作简历：
蒋华明：男,汉族,1972年8月出生,研究生学历,会计师,现任长宜环保工程有限公司财务总监。曾在重庆有价证券公司、西南证券有限责任公司工作,曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司常务副总经理,副董事长。
附件6、陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵景华,作为陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵景华
2005年1月27日于北京
附件7、陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人陕西宝光真空电器股份有限公司董事会现就提名赵景华先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任陕西宝光真电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：陕西宝光股份有限公司董事会
二○○五年二月四日于宝鸡市
附件8、陕西宝光真空电器股份有限公司
关于独立董事候选人任职资格的意见
我们作为陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,依据公司章程之规定,审阅了独立董事候选人赵景华先生和董事候选人梅俏冰女士的相关资料。我们认为,赵景华先生和梅俏冰女士符合公司独立董事和董事的任职资格。
独立董事：梁定邦 何雁明
2005年2月4日
附件9、陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事意见
陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于二○○五年二月四日在宝鸡市召开,鉴于梅俏冰女士由于工作变动原因,已提交辞去公司财务总监的报告,根据总经理周锋先生的提议,聘任蒋华明先生为公司财务总监。
我们作为公司独立董事,认为上述聘任程序符合《公司章程》的规定。
独立董事：何雁明 梁定邦
2005年2月4日 |
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2001-12-24
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2001.12.24是宝光股份(600379)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:2.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15800万股) |
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2001-12-24
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2001.12.24是宝光股份(600379)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:2.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15800万股) |
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2001-12-21
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2001.12.21是宝光股份(600379)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日首发A股(发行价:2.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15800万股) |
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2001-12-27
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2001.12.27是宝光股份(600379)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:2.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15800万股) |
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2004-06-16
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信息披露义务人未能按期办理股份过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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鉴于信息披露义务人(国投电子公司和重庆市泰通实业发展有限公司)已于2004
年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《陕西宝光真空电器股份
有限公司股东持股变动报告书》。截止2004年6月14日，公司未收到任何关于此项
股权过户事宜的文件或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的确认函，经向
信息披露义务人询问，得知该项股份过户手续还在办理过程之中 |
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