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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-16
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公布股权分置改革工作进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2006年5月8日披露了《公司关于进行股权分置改革(下称：股改)的提示性公告》，公司股票自该日起停牌。由于公司股改方案尚处于有权部门审批之中，公司股票需要继续停牌 |
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2006-05-08
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600379)“宝光股份”
根据有关文件的规定，陕西宝光真空电器股份有限公司的非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-05-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-07-10 ，2006-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600379)“宝光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 479,785,630.86 490,531,401.98
股东权益(不含少数股东权益) 286,645,932.88 289,314,308.38
每股净资产 1.814 1.831
调整后的每股净资产 1.772 1.788
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,808,293.93 -14,808,293.93
每股收益 -0.017 -0.017
净资产收益率(%) -0.93 -0.93 |
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2006-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2006年4月13日召开三届八次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、同意与受让方签定股权转让的相关协议，以2500万元的价格转让公司持有重庆天景置业有限公司30%的股权。
上述有关事项尚须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知 |
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2006-04-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600379)“宝光股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 490,531,401.98 515,611,775.71
股东权益(不含少数股东权益) 289,314,308.38 286,956,976.11
每股净资产 1.831 1.82
调整后的每股净资产 1.788 1.70
2005年 2004年
主营业务收入 289,946,261.66 339,616,272.23
净利润 2,074,337.35 19,036,950.88
每股收益 0.0131 0.12
净资产收益率(%) 0.7170 6.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0192 0.27
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-02-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2006年2月22日召开三届七次董事会，会议审议同意选举祁勇为公司董事长；同意岳永学辞去公司副总经理职务 |
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2006-02-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2006年2月13日召开三届六次董事会，会议审议通过关于转让断路器业务及相关资产的议案：同意将公司断路器业务及相关资产(固定资产、存货、无形资产)转让给即将成立的施耐德陕西宝光电器有限公司[在该公司成立之前，由施耐德电气(中国)投资有限公司为其代表]并签署相关协议。本次转让以评估价值为依据，经双方协商，转让价格总计4202.1388万元人民币 |
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2006-01-24
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[20054预减](600379) 宝光股份：公布业绩预减公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600379)“宝光股份”公布业绩预减公告
经陕西宝光真空电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年净利润较去年同期相比下降幅度超过50%(上年同期净利润为1903.7万元)，具体数据将在2005年年度报告中详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600379)“宝光股份”
2005年12月28日，陕西宝光真空电器股份有限公司接到股东单位转来的《股权质押登记通知》获悉：公司第二大股东北京茂恒投资管理有限公司于2005年12月23日，将其持有的公司1000万股社会法人股(占公司总股本的6.33%)质押给中国建设银行股份有限公司北京石景山支行，用于申请短期流动资金贷款1000万元，质押期限为一年 |
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2005-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年12月27日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案 |
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2005-12-20
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股东股权转让过户手续办理完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年12月13日在《中国证券报》和《上海证券报》公告了公司第四大股东重庆市泰通实业发展有限公司将所持公司1000万股社会法人股转让给北京茂恒投资管理有限公司事宜。
近日公司接到由股东单位转来的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》获知：该项股权转让的过户手续已于2005年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
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2005-12-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年12月28日在《中国证券报》和《上海证券报》公告了公司第四大股东重庆市泰通实业发展有限公司将所持公司1000万股社会法人股质押给陕西宝光集团有限公司事宜。
2005年12月16日，公司接到股东单位转来的《股权质押登记解除通知》，获悉上述股权已于2005年12月15日解除质押。
公司分别于2004年12月11日、12月28日在《中国证券报》和《上海证券报》公告了公司第二大股东长宜环保工程有限公司分别将所持公司1500万股、1000万股社会法人股质押给中国农业银行北京崇文门支行事宜。
2005年12月16日，公司接到股东单位转来的《股权质押登记及质押登记解除通知》，获悉长宜环保工程有限公司与中国农业银行北京崇文门支行于2005年12月9日办理了继续质押手续，质押期限为一年 |
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2005-12-13
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,股权转让 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年12月12日收到重庆市泰通实业发展有限公司和北京茂恒投资管理有限公司有关文件，得知重庆市泰通实业发展有限公司与北京茂恒投资管理有限公司于2005年11月28日签署了《股份转让协议》，重庆市泰通实业发展有限公司将其持有的公司1000万股社会法人股(占公司总股本的6.33%)协议转让给北京茂恒投资管理有限公司，转让价格为1.9元/股。
本次转让完成后，北京茂恒投资管理有限公司持有公司法人股3300万股，占公司总股本的20.89%，成为公司第二大股东。
本次股份转让后的相关手续正在办理之中，北京茂恒投资管理有限公司承诺股份过户后将继续积极参与和支持公司的股权分置改革工作 |
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2005-11-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
(3) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 |
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2005-11-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年11月24日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于关联交易的议案。
董事会决定于2005年12月27日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司与第一大股东陕西宝光集团有限公司(持有公司22.15%的股份，下称：集团公司)于2002年7月25日签订的《动能供应合同》目前已到期，经双方协商，并以市场定价为原则，拟重新签订《动能供应协议》，协议有效期限为三年。由集团公司下属的宝光动力公司(原宝鸡宝群动力有限责任公司)为公司提供生产用水(包括自来水、循环水、纯水)、电、气(包括天然
气、氧气、氮气、氩气、净化空气和蒸汽)、采暖、中央空调等服务。交易金额按实际发生额计算，预计年度交易金额不超过3000万元。
上述交易构成关联交易。
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2005-11-08
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600379)“宝光股份”
2005年11月4日，陕西宝光真空电器股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权质押登记通知》，经向有关股东单位查询后获悉：公司第三大股东北京茂恒投资管理有限公司于2005年11月3日，将其持有的公司2300万股社会法人股(占公司总股本的14.56%)质押给中国建设银行股份有限公司北京石景山支行，用于申请短期流动资金贷款人民币2300万元，质押期限为一年。 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600379)“宝光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 497,490,999.02 515,611,775.71
股东权益(不含少数股东权益) 293,572,333.87 286,956,976.11
每股净资产 1.86 1.82
调整后的每股净资产 1.78 1.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,292,806.34
每股收益 0.011 0.041
净资产收益率(%) 0.59 2.19 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600379)“宝光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 495,989,601.59 515,611,775.71
股东权益(不含少数股东权益) 291,849,077.75 286,956,976.11
每股净资产 1.85 1.82
调整后的每股净资产 1.77 1.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 133,765,545.89 145,824,643.55
净利润 4,713,316.59 9,115,109.17
扣除非经常性损益后的净利润 4,607,730.19 9,155,438.51
每股收益 0.0298 0.0577
净资产收益率(%) 1.615 3.281
经营活动产生的现金流量净额 -19,569,297.74 -1,540,258.40 |
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2005-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年8月16日召开三届三次董事会，会议审议通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-08-16
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600379)“宝光股份”
2005年8月12日，陕西宝光真空电器股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权质押登记通知》和股东单位的有关函件获悉：
公司第一大股东陕西宝光集团有限公司于2005年8月10日，将其持有的公司1750万股国有法人股(占公司总股本的11.07%)质押给中国农业银行宝鸡高新技术产业开发区支行，用于申请短期流动资金贷款人民币2500万元，质押期限为一年 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于2004年度董事、监事薪酬及考核的议案》(本议案经2004年7月10日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过,详见2004年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的宝光股份2004-16号公告)；
(2)审议《董事会关于推荐独立董事候选人的议案的议案》；
(3)审议《董事会关于推荐董事候选人的议案》；
(4)审议《监事会关于推荐监事候选人的议案》(本议案经2005年2月4日召开的第二届监事会第十次会议审议通过,详见2005年2月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的宝光股份2005-05号公告) |
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2005-07-14
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公布对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司与宝鸡商场(集团)股份有限公司于2005年7月12日签定了《互保协议》，协议约定的互保贷款总金额为人民币3000万元，在此额度内可循环使用，协议期限为一年。
截止2005年7月12日，公司对外担保累计金额4700万元(不包含公司为控股子公司担保的200万元)，全部为为宝鸡啤酒股份有限公司银行借款提供的担保，现已逾期，目前尚未解除担保关系，该笔担保签定有反担保协议。宝鸡啤酒股份有限公司重组正在进行中 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年6月24日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张荣华为公司第三届董事会董事长。
二、聘任周锋为公司总经理、金宝长为公司董事会秘书。
三、聘任李文青为公司证券事务代表。
四、选举周彦溪为公司第三届监事会主席 |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600379)“宝光股份”
陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年6月24日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、批准2004年年度报告及其摘要。
二、批准2004年度利润分配方案：不分配。
三、续聘江苏公证会计师事务所为公司提供2005年度财务审计服务。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于确认2004年度日常关联交易和预计2005年度日常关联交易的议案。
六、未通过修改公司章程的议案 |
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