证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2010-04

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    第四届监事会第八次会议决议公告

    陕西宝光真空电器股份有限公司于2010 年3 月15 日以专人送达、传真等

    方式向与会人员发出关于召开第四届监事会第八次会议的通知，2010 年3 月25

    日会议在公司如期召开，应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议由

    监事会主席周彦溪先生主持，，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议

    并通过如下决议：

    一、通过《2009 年度监事会工作报告》

    同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。同意票占出席会议表决权的100%。

    该议案尚须提交公司2009 年度股东大会审议。

    二、通过《2009 年年度报告及摘要》

    监事会同意将该议案提交2009 年度股东大会审议,并认为：

    1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

    制度的各项规定；

    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包

    含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

    同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。同意票占出席会议表决权的100%。

    三、同意《2009 年度财务决算报告》

    监事会认为：公司2009 年度财务决算报告真实地反映了公司2009 年度的

    财产状况和经营业绩,同意将该议案提交2009 年度股东大会审议。

    同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。同意票占出席会议表决权的100%。

    陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

    2010 年3 月25 日

    特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。