证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2010-05

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    关于续签日常关联交易协议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    .. .. 交易内容

    本项关联交易为公司与关联方（陕西宝光集团有限公司）发生的日

    常关联交易；交易标的为供应生产用水、电、气、等动能供应；土地

    租赁；房产租赁；综合服务，交易金额按实际发生金额计算。

    .. .. 关联人回避事宜

    本公司董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事进行了回避。

    .. .. 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

    本项关联交易旨在充分利用关联股东的生产资源，减少公司动能、

    厂房设施投资及劳务服务支出，对于公司生产经营是有必要的。

    一、 关联交易概述

    经本公司2010 年3 月25 日召开的第四届董事会第十四次会议批

    准，同意与陕西宝光集团有限公司（简称“集团公司”）签订《动能供

    应协议》，《土地使用权租赁合同》、《房产租赁合同》、《综合服务协议》，

    由集团公司为本公司提供动能供应服务、租赁土地使用权、租赁房产

    和提供综合服务。在原协议条款原则不予调整的前提下，续签上述协

    议,在协议执行期间内，根据政府部门对电力、土地使用税费的调整文

    件，授权董事长对日常关联交易价格进行相应调整。本次续签协议有

    效期限为三年。

    日常关联交易近三年实际发生金额表2

    单位:万元

    项目 2009 年 2008 年 2007 年

    动能供应 2893.24 2287.05 2297.26

    土地使用权租赁 125.00 124.70 125.00

    房产租赁 359.14 233.36 232.76

    综合服务 36.00 34.00 32.00

    鉴于集团公司持有本公司19.59%的股份，为公司第一大股东，因

    此上述交易属于关联交易，董事会在审议本项关联交易时，3 名独立

    董事出席了会议，2 名关联董事进行了回避，参加表决的5 名董事全

    部同意本项关联交易。

    该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、 关联方介绍

    1、 本公司与关联人的关联关系：

    陕西宝光集团有限公司持有本公司19.59%的股权，为公司的第一

    大股东。

    2、 关联人的基本情况：

    企业名称：陕西宝光集团有限公司

    法定代表人：佟绍成

    公司成立日期：1997 年9 月29 日，

    注册资本： 壹亿壹仟万元人民币

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：电真空器件高、中、低压设备与电子陶瓷，电子玻

    璃，石墨制品的制造、销售、研制、开发。

    三、 关联交易标的基本情况

    本次关联交易的标的为陕西宝光集团有限公司向本公司供应生产

    用水、电、气等动能供应；土地租赁、房产租赁、综合服务。3

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    1．签署协议各方的法定名称

    甲方：陕西宝光集团有限公司

    乙方：陕西宝光真空电器股份有限公司

    2．各协议内容：由陕西宝光集团有限公司为本公司提供动能供应

    服务、租赁土地使用权、租赁房产和提供综合服务；并规定了双方的

    权利、义务、服务质量标准、计算办法及结算单价。

    3．定价原则：依照国家和地方行政法规的规定，在原协议各条款

    原则上不予调整的前提下，甲、乙双方通过友好协商确定。

    4．交易金额：按实际发生额计算，2009 年各项交易累计交易金额

    首次超过3000 万元，且已占公司净资产的10%，预计2010 年各项交

    易金额仍超过3000 万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。

    5．结算方式：动能供应以每月25 日为结算日，乙方接到结算单后

    一周内予以付款，其余交易按照协议约定以实际发生金额结算。

    五、交易的目的以及对本公司的影响

    本公司通过本协议的签定，上述各项关联交易旨在充分利用关联股

    东的生产资源，减少公司动能、厂房设施投资及劳务服务支出，对于

    公司生产经营是有必要的。公司董事会确信，本项关联交易对本公司

    持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响。

    六、独立董事的意见

    公司独立董事崔景春先生、乔晟先生、胡铁权先生就该关联交易发

    表的独立意见是：

    1、上述日常关联交易是在遵循公平的市场定价原则，上述各项关

    联交易旨在充分利用关联股东的生产资源，减少公司动能、厂房设施

    投资及劳务服务支出，对于公司生产经营是有必要的，对于公司控制

    生产经营成本和合理配置资源是必要的。4

    2、本项关联交易是在参照当地同类产品（服务）市场价格或周边

    企业供应价格的基础上，结合政府的相关调价文件，通过双方反复协

    商确定的。因此交易定价遵循公允定价的原则，不存在损害公司、关

    联股东和公众投资人权益的情形。

    3、董事会在审议本项关联交易议案时，关联董事对关联交易的表

    决进行了回避，因此此项关联交易审议程序符合《公司章程》的规定。

    七、 备查文件目录

    1、董事会决议及经董事签字的董事会会议记录；

    2、《动能供应协议》，《土地使用权租赁合同》、《房产租赁合同》、

    《综合服务协议》；

    3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年三月二十五日