证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2010-06

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    暨关于召开二○一○年第一次临时股东大会的公告

    陕西宝光真空电器股份有限公司于2010 年3 月25 日以专人送达方式向与会

    人员发出关于召开第四届董事会第十五次（临时）会议的通知，2010 年3 月28

    日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事7 名，实际参加会议

    表决的董事7 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

    议审议并通过如下决议：

    一、通过《关于转让开关业务及相关资产的议案》；

    同意将上述议案提交公司股东大会审议，同意将公司开关业务及相关资产转

    让给西电宝鸡有限责任公司。本次交易以评估价值为依据，以评估基准日（2009

    年12 月31 日）开关业务及相关资产的净资产值为交易价格，总计5840 万元，

    考虑到评估基准日至资产交割日期间净资产的变化因素，交易对价也将根据变化

    做相应调整。（详见公司2010-07 号《出售资产暨关联交易公告》）

    审议上述议案时关联董事佟绍成先生和李明鑫先生进行了回避。

    同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    二、通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    定于2010 年4 月14 日（星期三）在宝鸡市召开公司2010 年第一次临时股东

    大会。

    1、会议召开时间：2010 年4 月14 日上午9 点

    2、会议地点：公司四楼会议室

    3、会议方式：现场表决

    4、会议审议事项：《关于转让开关业务及相关资产的议案》

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

    整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。5、出席对象：

    （1）截止2010 年4 月6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

    上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可

    委托代理人出席（″授权委托书″附后）；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东

    账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账

    户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2010

    年4 月7 日、8 日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登

    记。

    7、注意事项：

    （1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

    （2）联系人：李文青、邢志波

    电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年三月二十九日

    附件、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席陕西宝光真空电器股份

    有限公司二○一○年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围为：

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    股东帐号： 代表股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    是否有表决权： 有效期限：

    日 期： 年 月 日