宝光股份：董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的补充通知2010-03-31
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2010-08
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
关于召开2010 年第一次临时股东大会的补充通知
本公司曾于2010 年3 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于
召开2010 年第一次临时股东大会的通知，根据中国证监会《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》的要求，我公司为了维护社会公众股股东的权益，
经征询证监部门的意见，决定本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社
会公众股股东提供网络形式的投票平台，现将有关事项补充通知如下：
一、会议时间：
现场会议召开时间：2010 年4 月14 日（星期三）上午9 点
网络投票时间：2010 年4 月14 日上午9 点30 分至11 点30 分、下午13 点
至15 点。
二、现场会议地点：
陕西省宝鸡市宝光路53 号公司四楼会议室
三、会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易
所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议审议事项：
《关于转让开关业务及相关资产的议案》
五、出席会议人员：
1、截止2010 年4 月6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托
代理人出席（″授权委托书″附后）。在上述日期登记在册的股东，均有权在网络
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2
投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。
六、会议登记：
1、具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委
托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡。法人股
东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2010 年4 月7 日、
8 日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
3、联系人：李文青、邢志波
电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006
八、参加网络投票程序及相关事项：
1、本次大会网络投票时间为：2010 年4 月14 日上午9 点30 分至11 点30
分、下午13 点至15 点；
2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均
有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东，均
有权在规定的交易时间内参加网络投票。
九、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738379，沪市挂牌投票简称：宝光投票
2、具体程序：
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报相应股东会议议案序号，1.00 元代表议案1。
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于转让开关业务及相关资产的议案 1.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股3
弃权 3 股
（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
十、相关说明：
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2010 年3 月31 日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席陕西宝光真空电器
股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使
表决权。
议案序号 议案内容 表决结果
1 关于转让开关业务及相关资产的议案 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2010 年 月 日
