股票代码：600379 股票简称：宝光股份 编号：2010-11 号

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    二○○九年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

    2、本次会议没有议案被否决；

    二、会议召开和出席情况

    陕西宝光真空电器股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年5 月7 日(星

    期五)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理人4 人，

    代表股份97,118,340 股，占公司股份总数的45.29%，符合《公司法》及《公司

    章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。董事会聘请北京嘉源律师

    事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    会议审议了列入会议议程的有关报告和议案，经投票表决，形成以下决议：

    1、批准《二○○九年度报告及摘要》

    同意票97,118,340 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权

    的100%；

    2、批准《二○○九年度董事会工作报告》

    同意票97,118,340 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权

    的100%；

    3、批准《二○○九年度监事会工作报告》

    同意票97,118,340 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权

    的100%；

    4、批准《二○○九年度财务决算报告》

    同意票97,118,340 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权

    的100%；5、批准《二○○九年度利润分配方案》

    经信永中和会计师事务所审计，公司2009 年度净利润为2236.36 万元（合并

    报表）。其中归属于上市公司所有者的净利润为2147.81 万元，提取法定公积金

    202.76 万元，加上年度未分配利润6026.68 万元，可供股东分配的利润为7971.73

    万元。

    由于2010 年宏观经济形势仍有许多不确定性，同时公司为推进工业化进程需

    要较大资金投入，为了确保公司稳定发展，推进经营工作的顺利进行，加快公司

    工业化进程，决定2009 年度不向股东分配股利。公司未分配利润全部用于技改

    和市场开拓。

    同意票97,118,340 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权

    的100%；

    6、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘信永中和会计师事务所为公司提供二○一○年度财务审计服务，聘

    期一年，并授权董事会决定审计费用。

    同意票97,118,340 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权

    的100%；

    7、通过《关于续签日常关联交易协议的议案》；

    同意与公司第一大股东陕西宝光集团有限公司在原协议条款原则不予调整的

    前提下，续签《动能供应协议》、《土地使用权租赁合同》、《房产租赁合同》、《综

    合服务协议》，在协议执行期间内，根据政府部门对电力、土地使用税费的调整

    文件，授权董事长对日常关联交易价格进行相应调整。

    在对该议案进行表决时，与该议案有关联关系的股东“陕西宝光集团有限公

    司”放弃了表决，其所持股份未计入参与该议案投票的股份总数。

    同意票55,118,340 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权

    的100%。

    8、独立董事述职情况

    独立董事向本次股东大会提交了《2009 年度独立董事述职报告》。该报告对

    2009 年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社

    会公众股东合法权益等情况进行了报告。

    四、律师见证情况公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席本次股东大会见证并出

    具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出

    席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、公司2010 年3 月27 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第

    四届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2009 年度股东大会的公告》；

    2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

    3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    董 事 会

    2010 年5 月7 日