北京市嘉源律师事务所

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    致：陕西宝光真空电器股份有限公司

    北京市嘉源律师事务所

    关于陕西宝光真空电器股份有限公司

    二○○九年度股东大会的法律意见书

    受陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北

    京市嘉源律师事务所指派律师出席公司二○○九年度股东大会（以下简称“本次

    会议”），进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

    《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规

    定，出具法律意见如下：

    一、本次会议的召集、召开程序

    本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决的方式召开；会议通知于

    2010 年3 月27 日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上

    海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；；会议通知发出之后，董事会未对通知中

    列明的议程进行修改；本次会议于2010 年5 月7 日如期召开。

    本律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、

    《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

    二、出席本次会议人员的资格

    1、出席本次会议的股东及股东代理人共4 人，代表股份97,118,340 股，占

    公司股份总数的45.29 %。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书

    面授权委托书。

    2、出席本次会议的其他人员为公司在位之董事、监事、高级管理人员及见2

    证律师。

    经本律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。

    三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改

    列入会议议程的提案。

    四、本次会议的表决程序

    本次会议对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进

    行表决；表决议案涉及关联交易时，关联股东放弃了表决权；表决票经三名监票

    人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表

    当场公布表决结果；出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议；各项议

    案均获得有效表决权的通过；会议决议与表决结果一致；本次会议召开情况已作

    成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。

    本律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司

    章程》之规定；本次会议表决结果合法有效。。

    综上，本所律师认为，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会

    议人员主体资格及会议表决程序及表决结果合法有效。

    特此致书3

    （此页无正文，为《关于陕西宝光真空电器股份有限公司2009 年度股东大

    会的法律意见书》之签字页）

    北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭 斌

    律 师： 郭 斌

    2010 年5 月7 日