证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2010-13

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    陕西宝光真空电器股份有限公司于2010 年7 月12 日以传真、电

    子邮件的方式向与会人员发出关于召开第四届董事会第十七次（临时）

    会议的通知，2010 年7 月15 日会议以通讯表决的方式如期召开，应参

    加会议表决的董事7 名，实际参加会议表决的董事7 名，本次会议召

    开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下

    决议：

    1、通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    同意聘任蒋华明先生兼任公司董事会秘书，蒋华明先生已参加上海

    证券交易所第37 期上市公司董事会秘书资格培训并取得了培训合格证

    书；

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决

    权的100%。

    2、通过《关于聘任副总经理的议案》

    同意聘任胡唯先生担任公司副总经理；

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决

    权的100%。

    3、通过《关于对外报送未公开信息的议案》。

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决

    权的100%。

    特此公告

    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

    2010 年7 月15 日

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

    整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。附件1：蒋华明先生简历：

    蒋华明：男，汉族，1972 年8 月出生，研究生学历，会计师，现任

    陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监，曾在重庆有价证券公司、

    西南证券有限责任公司工作，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司常

    务副总经理，副董事长，长宜环保工程有限公司财务总监。

    附件2：胡唯先生简历：

    胡 唯：男，汉族，1973 年5 月出生，大专学历，助理经济师，现

    任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理，1995 年参加工作，曾

    在公司企管办、科技质量部工作，历任陕西宝光真空电器股份有限公

    司销售处副处长、处长、灭弧室事业部总经理。