证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2010-17

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    第四届董事会第十九次会议决议公告

    陕西宝光真空电器股份有限公司于2010 年10 月15 日以通讯方式向与会人

    员发出关于召开第四届董事会第十九次会议的通知，陕西宝光真空电器股份有限

    公司第四届董事会第十九次会议于2010 年10 月20 日以通讯表决的方式如期召

    开，应参加会议表决的董事7 名，实际参加会议表决的董事7 名，本次会议召开

    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、通过《二○一○年第三季度报告》

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    二、通过《关于与西电宝光宝鸡有限责任公司关联交易的议案》

    鉴于西电宝光宝鸡有限责任公司（以下简称“西电宝光”）为我公司原开关

    业务的承接方；另外其为新设立公司，经营资质文件还在申办过程中，在此过渡

    期间，同意我公司协助西电宝光临时代为办理购销业务，由西电宝光完成开关产

    品的生产并向客户发货，但向我公司开票销售，我公司再向客户开票销售，产品

    进销价格相同；客户按照合同向我公司支付货款，我公司再向西电宝光支付货款，

    货款金额相同，该项业务所发生的税费均由西电宝光承担，截止2010 年9 月30

    日，该项关联交易金额共计4001.87 万元。

    西电宝光最迟于2010 年12 月31 日前办理完毕各项经营资质文件，届时我

    公司将不再允许西电宝光使用我公司的相关资质承揽合同或进行投标。截止

    2010 年12 月31 日，西电宝光通过上述方式承接的业务金额预计不超过人民币

    2.2 亿元。（详见公司2010-18 号公告）。

    同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间待定，审议上述

    议案时关联董事佟绍成先生和李明鑫先生进行了回避。

    同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

    二○一○年十月二十日

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

    整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。