证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2010-20

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    第四届董事会第二十次会议决议公告

    暨关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告

    陕西宝光真空电器股份有限公司于2010 年12 月7 日以专人送达、传真等方式

    向与会人员发出关于召开第四届董事会第二十次会议的通知，2010 年12 月15 日会议

    在公司如期召开，应出席会议董事7 名，实际出席会议董事6 名，独立董事崔景春先

    生委托董事李明鑫先生出席会议并代为行使表决权，2 名监事列席了会议，会议由董

    事长祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

    一、通过《关于扩增10 万只真空灭弧室技术改造项目的议案》；

    为了满足市场需求，进一步扩大公司生产规模，提升中、高端真空灭弧室生产能

    力，同意实施“扩增10 万只真空灭弧室生产能力技术改造项目”，同时预留扩增20

    万只真空灭弧室的生产厂房和动力接口，项目建设周期约为一年四个月。预计项目总

    投资8330 万元，资金来源为公司自筹。

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    二、通过《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》；

    定于2011 年1 月20 日（星期四）召开2011 年第一次临时股东大会

    同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决权的100%。

    1、会议召开时间：2011 年1 月20 日上午9 点

    2、会议地点：公司四楼会议室

    3、会议方式：现场表决

    4、会议审议事项：《关于与西电宝光宝鸡有限责任公司关联交易的议案》

    5、出席对象：

    （1）截止2011 年1 月12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

    整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2

    人出席（″授权委托书″附后）；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，

    如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股

    东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2011 年1 月13 日、14

    日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    7、注意事项：

    （1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

    （2）联系人：李文青

    电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006

    陕西宝光真空电器股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十二月十六日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席陕西宝光真空电器股份有限

    公司二○一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围为：

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    股东帐号： 代表股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    是否有表决权： 有效期限：

    日 期： 年 月 日