证券代码：600379             证券简称：宝光股份            编号： 2011-06


                陕西宝光真空电器股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告
                                   特别提示
         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
     记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      陕西宝光真空电器股份有限公司于 2011 年 3 月 14 日以专人送达、传真等
方式向与会人员发出关于召开第四届监事会第十二次会议的通知，2011 年 3 月
24 日会议在公司如期召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 2 名，监
事会主席周彦溪先生因年届退休未能出席会议，会议推举监事杨凯先生主持会
议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议并通过如
下决议：
    一、通过《2010 年度监事会工作报告》
    同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。
    该议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议。
    二、通过《2010 年年度报告及摘要》
    监事会同意将该议案提交 2010 年度股东大会审议,并认为：
    1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。
    同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。
    三、同意《2010 年度财务决算报告》
    监事会认为：公司 2010 年度财务决算报告真实地反映了公司 2010 年度的
财产状况和经营业绩,同意将该议案提交 2010 年度股东大会审议。
    同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。


                                       陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
                                                 2011 年 3 月 24 日