股票代码：600379           股票简称：宝光股份           编号：2011-09 号



                   陕西宝光真空电器股份有限公司
                   二○一○年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、特别提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
    2、本次会议没有议案被否决；


    二、会议召开和出席情况
    陕西宝光真空电器股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 2 日(星
期四)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理人共 3 人，
代表公司股份 9246 万股，占公司股份总数的 43.12%，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。董事会聘请北京嘉源律师
事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。


    三、议案审议情况
    会议审议了列入会议议程的有关报告和议案，经投票表决，形成以下决议：
   1、批准《二○一○年度报告及摘要》
   同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
   2、批准《二○一○年度董事会工作报告》
   同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
   3、批准《二○一○年度监事会工作报告》
   同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
   4、批准《二○一○年度财务决算报告》
   同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
   5、批准《二○一○年度利润分配方案》
    经信永中和会计师事务所审计，公司 2010 年度净利润为 1774.10 万元（合
并报表）。其中归属于上市公司所有者的净利润为 1718.14 万元，提取法定公积
金 167.35 万元，加上年度未分配利润 7971.73 万元，可供股东分配的利润为
9522.52 万元。
    由于 2011 年宏观经济形势仍有不确定性，另外公司 2011 年将实施“扩增
10 万只真空灭弧室技术改造项目”、推进工业化进程等重要项目，需要大量资
金投入，为了给公司未来发展打下坚实基础，决定 2010 年度不向股东分配股利。
公司未分配利润全部用于项目实施和推进公司工业化进程
    同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
   6、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   同意续聘信永中和会计师事务所为公司提供二○一一年度财务审计服务，聘
期一年，并授权董事会决定审计费用。
   同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
   7、独立董事述职情况
   独立董事向本次股东大会提交了《2010 年度独立董事述职报告》。该报告对
2010 年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社
会公众股东合法权益等情况进行了报告。


    四、律师见证情况
    公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席本次股东大会见证并出
具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、公司 2011 年 5 月 11 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第
四届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开 2010 年度股东大会的公告》；
    2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
    3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。




                                          陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2011 年 6 月 2 日