证券代码：600379         证券简称：宝光股份            编号： 2011-12


               陕西宝光真空电器股份有限公司
      第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

                                特别提示
            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
        整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2011 年 7 月 18 日以传真、电
子邮件的方式向与会人员发出关于召开第四届董事会第二十六次（临
时）会议的通知，2011 年 7 月 21 日会议以通讯表决的方式如期召开，
应参加会议表决的董事 7 名，实际参加会议表决的董事 7 名，本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过
如下决议：
    通过《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的提案》，决定
聘任谢洪涛先生为公司副总经理。
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    特此公告
                            陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                      2011 年 7 月 21 日


附：谢洪涛先生简历

    谢洪涛：男，汉族，1967 年 7 月出生，中共党员，MBA 在读，

工程师。曾任本公司设备管理部副部长；灭弧室事业部生产部部长；

经营开发部部长；清欠办主任；陕西宝光集团有限公司气体分公司总

经理；现任本公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理。