股票代码：600379            股票简称：宝光股份            编号：2011-15 号



                     陕西宝光真空电器股份有限公司
               二○一一年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、特别提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
    2、本次会议没有议案被否决；
    3、本次大会选举了公司第五届董事会董事和第五届监事会股东监事。


    二、会议召开和出席情况
    陕西宝光真空电器股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 11 月 11
日(星期五)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理人共 5
人，代表公司股份 95,354,051 股，占公司股份总数的 44.47%，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。
    三、议案审议情况
    会议审议了《股东单位关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东
监事候选人的提案》，经投票表决，形成以下决议：
    1、选举祁勇、佟绍成、彭建华、李军望、崔景春、胡铁权、胡滨为公司第五届
董事会董事，其中崔景春、胡铁权、胡滨为公司独立董事。
    表决结果如下：
    祁   勇   同意票 95,354,051 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议
表决权的 100％；
    佟绍成    同意票 95,354,051 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议
表决权的 100％；
    彭建华    同意票 95,354,051 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议
表决权的 100％；
    李军望    同意票 95,354,051 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议
表决权的 100％；
    崔景春    同意票 95,353,951 股，反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票占出席会
议表决权的 99.99％；
    胡铁权    同意票 95,353,951 股，反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票占出席会
议表决权的 99.99％；
    胡   滨   同意票 95,353,951 股，反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票占出席会
议表决权的 99.99％；
    2、选举黄炜、杨凯为公司第五届监事会股东监事，与职工监事付宗喜共同组成
公司第五届监事会。
    表决结果如下：
    黄   炜   同意票 95,354,051 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议
表决权的 100％；
    杨   凯   同意票 95,354,051 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议
表决权的 100％；


    四、律师见证情况
    北京嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次股东大会出具见证法律意见
书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主
体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、公司 2011 年 10 月 27 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第四
届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告》；
    2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
    3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。


                                                陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  2011 年 11 月 11 日