北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所
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致：陕西宝光真空电器股份有限公司




                                北京市嘉源律师事务所
                     关于陕西宝光真空电器股份有限公司
                二○一一年第二次临时股东大会的法律意见书
                                                                      嘉源（11）-05-044

     受陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北
京市嘉源律师事务所指派律师出席公司二○一一年第二次临时股东大会(简称
“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章
程》之规定，出具法律意见如下：

     一、本次会议的召集、召开程序

     本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场会议的形式召开；会议通知于
2011 年 10 月 27 日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；会议通知发出之后，董事会未对通知
中列明的议程进行修改；本次会议已于 2011 年 11 月 11 日如期召开。

     本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

     二、出席本次会议人员的资格

     1、出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 95,354,051 股，占
公司股份总数的 44.47%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书
面授权委托书。

    2、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。


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    经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。

    三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改
列入会议议程的提案。

    四、本次会议的表决程序

   1、本次会议对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进
行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师
负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已作成会议记
录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。

    2、表决结果

    议案一：《股东单位关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东
监事候选人的提案》

    董事候选人：

    祁   勇先生    同意票 95,354,051 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票超过出席本次会议有效表决权股份
总数的二分之一，获得当选。

    佟绍成先生     同意票 95,354,051 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票超过出席本次会议有效表决权股份总
数的二分之一，获得当选。

    彭建华先生     同意票 95,354,051 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票超过出席本次会议有效表决权股份总
数的二分之一，获得当选。

    李军望先生     同意票 95,354,051 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.99%；反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票超过出席本次会议有效表决权股份
总数的二分之一，获得当选。

    崔景春先生     同意票 95,353,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.99%；反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票超过出席本次会议有效表决权股
份总数的二分之一，获得当选。

    胡   滨先生    同意票 95,353,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.99%；反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票超过出席本次会议有效表决权股
份总数的二分之一，获得当选。

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    胡铁权先生     同意票 95,353,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.99%；反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票超过出席本次会议有效表决权股
份总数的二分之一，获得当选。

    股东监事候选人：

    黄   炜先生    同意票 95,354,051 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票超过出席本次会议有效表决权股份总
数的二分之一，获得当选。

    杨   凯先生    同意票 95,354,051 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票超过出席本次会议有效表决权股份总
数的二分之一，获得当选。

    本次会议之会议决议与表决结果一致。

    本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》之规定。

    综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、
会议表决程序及表决结果合法有效。



    特此致书。




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    （此页无正文，为《关于陕西宝光真空电器股份有限公司二○一一年第二次
临时股东大会的法律意见书》之签字页）




北京市嘉源律师事务所                   法定代表人：郭   斌



                                       律      师：郭   斌



                                                   贺伟平



                                                    2011 年 11 月 11   日




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