股票代码：600379           股票简称：宝光股份           编号：2011-16 号



                   陕西宝光真空电器股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告

                              特别提示
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
      整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2011 年 11 月 7 日发出关于召开第五届董
事会第一次会议的通知，2011 年 11 月 11 日会议在公司本部召开，应出席会议
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，3 名监事列席了会议，会议由祁勇先生主持，
符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
     1、选举祁勇先生为公司第五届董事会董事长，选举佟绍成先生为公司第五
届董事会副董事长；
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
     2、根据董事长的提名，聘任李军望先生为公司总经理、聘任蒋华明先生兼
任公司董事会秘书；
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
     3、根据总经理的提名，聘任张军先生、胡唯先生、谢洪涛先生为公司副总
经理，拟聘任蒋华明先生为公司财务总监；
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
     4、根据董事会秘书的提名，聘任李文青为公司证券事务代表；
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    5、通过《关于委任董事会专业委员会委员的议案》
     委任祁勇先生、佟绍成先生、彭建华先生、崔景春先生、李军望先生为第
五届董事会战略委员会委员，祁勇先生任主任委员；
     委任胡铁权先生、胡滨先生、祁勇先生为第五届董事会薪酬与考核委员会
委员，胡铁权先生任主任委员；
     委任胡滨先生、胡铁权先生、佟绍成先生为第五届董事会审计委员会委员，
胡滨先生任主任委员；
     委任崔景春先生、胡铁权先生、彭建华先生为第五届董事会提名委员会委
员，崔景春先生任主任委员；
     同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
     6、通过《关于与陕西宝光集团有限公司关联交易的议案》
     同意本公司租赁陕西宝光集团有限公司用拥有的宝光工业园 3#A 厂房，租
赁厂房面积为 5023 平方米；年租金 964,416.00 元；租期三年（自 2011 年 12
月 1 日至 2014 年 11 月 30 日）。
    审议上述议案时关联董事佟绍成先生和李军望先生进行了回避。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    7、通过《内幕信息知情人登记管理制度》（修订版）（详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）
     同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
     特此公告。




                                           陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2011 年 11 月 11 日
附：高级管理人员简历：


   李军望：男，汉族，1964 年 8 月出生， 经济师，大学本科，现任陕西宝光
集团有限公司董事长、党委书记，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理。曾任
陕西宝光真空电器股份有限公司销售处长，销售公司总经理，总经理助理，副总
经理。


   蒋华明：男，汉族，1972 年 8 月出生，研究生学历，会计师，现任陕西宝光
真空电器股份有限公司财务总监，曾在重庆有价证券公司、西南证券有限责任公
司工作，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司常务副总经理，副董事长，长宜环
保工程有限公司财务总监。


   张军：男，汉族，1973 年 3 月出生，中国人民大学商学院 MBA 硕士研究生，
现任本公司副总经理，曾任长宜环保工程公司副总经理，北京科锐配电自动化股
份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理。


   胡唯：男，汉族，1973 年 5 月出生，国际注册市场总监（SMEI-CME），国
际注册营销总监（SMEI-CSE)，现任本公司副总经理，1995 年参加工作，曾在
公司企管办、科技质量部工作，历任本公司销售处副处长、处长、灭弧室事业部
总经理。


   谢洪涛：男，汉族，1967 年 7 月出生，中共党员，MBA 在读，工程师。现
任本公司副总经理兼宝鸡宝光气体有限公司（本公司全资子公司）总经理。曾任
本公司设备管理部副部长；灭弧室事业部生产部部长；经营开发部部长；清欠办
主任；陕西宝光集团有限公司气体分公司总经理。
          陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事

      关于与陕西宝光集团有限公司关联交易的独立意见


   我们作为陕西宝光真空电器股份有限公司的独立董事，审查了公司
拟租赁陕西宝光集团有限公司所属厂房的相关文件,了解了公司目前
的生产状况，根据《公司章程》之规定发表独立意见如下：

   一、本次租赁陕西宝光集团有限公司所属的部分厂房是在遵循公平

的市场定价原则，上述关联交易旨在充分利用关联股东的生产资源，

减少公司动能、厂房设施投资及劳务服务支出，对于公司未来发展和

合理配置资源是必要的。

   二、 本项关联交易是在参照当地同类交易市场价格的基础上，通

过双方友好协商确定的。因此交易定价遵循公允定价的原则，不存在

损害公司、关联股东和公众投资人权益的情形。

   三、 董事会在审议本项关联交易议案时，关联董事对该议案的表

决进行了回避，此项关联交易审议程序符合《公司章程》的规定。



独立董事（签字）：胡铁权 胡 滨 崔景春




                                             2011 年 11 月 11 日