证券代码：600379         证券简称：宝光股份           编号：2012-02



               陕西宝光真空电器股份有限公司
                        董事会决议公告


                             特别提示
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
     整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2012 年 1 月 5 日发出关于召
开第五届董事会第二次会议的通知，2012 年 1 月 12 日会议在公司本
部召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 6 名，独立董事胡
滨先生委托独立董事胡铁权先生出席会议并代为行使表决权，3 名监
事列席了会议，会议由祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》
规定，会议审议并通过如下决议：
    通过《关于申请银行贷款的议案》，同意公司向中国银行宝鸡分
行申请办理固定资产项目贷款伍仟万元及流动资金贷款贰仟万元。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    特此公告




                                    陕西宝光真空电器股份有限公司
                                             董   事 会
                                          2012 年 1 月 13 日