证券代码：600379            证券简称：宝光股份                   编号： 2012-08

                    陕西宝光真空电器股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

                                 特别提示
             本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
         整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2012 年 4 月 12 日以专人送达、传真等方
式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四次会议的通知，2012 年 4 月 19 日
会议以通讯的方式如期召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，符
合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
    1、通过《二○一二年第一季度报告》；
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    2、通过《股东大会网络投票实施细则》（详见 http://www.sse.com.cn），同意将
该议案提交公司股东大会审议。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    特此公告。




                                             陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                       董   事     会
                                                     2012 年 4 月 19 日