证券代码：600379           证券简称：宝光股份              编号： 2012-09

                     陕西宝光真空电器股份有限公司
               第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
                   暨关于召开 2011 年度股东大会的公告


                                 特别提示
             本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
         整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于2012年4月20日以传真、电子邮件及专人送达
的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第五次（临时）会议的通知，2012年4
月26日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议
表决的董事7名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审
议并通过如下决议：
    一、通过《2012年度投资者关系管理工作计划》（详见http://www.sse.com.cn）
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    二、通过《关于召开2011年度股东大会的议案》
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    定于 2012 年 5 月 24 日（星期四）在宝鸡市召开公司 2011 年度股东大会。
     1、会议召集人：本公司董事会
     2、会议召开时间：2012 年 5 月 24 日（星期四）上午 9:30，预计会期半天；
     3、会议地点：公司本部四楼会议室；
     4、会议方式：现场会议方式召开；
     5、会议审议事项：
     （1）《2011 年度报告及摘要》；
     （2）《2011 年度董事会工作报告》；
     （3）《2011 年度财务决算报告》；
     （4）《2011 年度监事会工作报告》；
     （5）《2011 年度利润分配预案》；
     （6）《2011 年度资本公积金转增股本预案》；
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     （7）《关于续聘会计师事务所的议案》；
     （8）《确认 2011 年度日常关联交易并预计 2012 年度日常关联交易的议案》；
     （9）《股东大会网络投票实施细则》；
     （10）听取《独立董事 2011 年度述职报告》。
     6、出席对象：
     （1）截止 2012 年 5 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理
人出席（″授权委托书″附后）；
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）本公司聘请的律师。
      7、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，
如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股
东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于 2012 年 5 月 17 日、18
日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
    8、注意事项：
    （1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
    （2）联系人：李文青、卜艳丰
    电话：0917－3561512          传真：0917－3561512    邮编：721006




                                                   陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       二○一二年四月二十六日




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附件、授权委托书
                             授权委托书
    兹全权委托         先生(女士)代表         本人(本单位)出席陕西宝光真空
电器股份有限公司 2011 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
   1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
   2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
   3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
   如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案
投票表决。
   委托人签名：              委托人身份证号码(或单位盖章)：
   受托人签名：              受托人身份证号码：
   委托人股东账号：
   委托人持股数额：          委托日期：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）




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