证券代码：600379          证券简称：宝光股份           编号： 2012-10

                   陕西宝光真空电器股份有限公司
           第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

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        整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2012 年 5 月 4 日以传真、电
子邮件的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第六次（临时）
会议的通知，2012 年 5 月 10 日会议以通讯表决的方式如期召开，应
参加会议表决的董事 7 名，实际参加会议表决的董事 7 名，本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如
下决议：
    通过《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的提案》，决定
聘任袁军为先生为公司副总经理。
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    特此公告


                             陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                      2012 年 5 月 11 日


附：袁军为先生简历

   袁军为：男，汉族，1969 年 2 月出生，中共党员，大专学历，曾

任陕西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理，现任

本公司总经理助理。