北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所
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致：陕西宝光真空电器股份有限公司



                                北京市嘉源律师事务所

                     关于陕西宝光真空电器股份有限公司

                       2011 年度股东大会的法律意见书

                                                                           嘉源（12）-05-018

     受陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北
京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2011 年度股东大会(简称“本次会议”）
进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出
具法律意见如下：

     一、本次会议的召集、召开程序

     本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场会议的形式召开；会议通知于
2012 年 4 月 28 日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

     会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于
2012 年 5 月 24 日如期召开。

     本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

     二、出席本次会议人员的资格

     1、出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 9246 万股，占公司
股份总数的 43.12%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授
权委托书。

    2、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。


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公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。

    三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改
列入会议议程的提案。

    四、本次会议的表决程序

   1、本次会议对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方
式进行表决；对涉及关联交易的议案进行表决时，关联股东放弃了表决权；表决
票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并
由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已作成会议记录，由出席会
议的全部董事和董事会秘书签字并存档。

    2、表决结果

议案一：《2011 年度报告及摘要》

    同意票 9246 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反对票
0 股，弃权票 0 股。

   上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

议案二：《2011 年度董事会工作报告》

    同意票 9246 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反对票
0 股，弃权票 0 股。

   上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

议案三：《2011 年度财务决算报告》

    同意票 9246 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反对票
0 股，弃权票 0 股。

   上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

议案四：《2011 年度监事会工作报告》

    同意票 9246 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反对票
0 股，弃权票 0 股。

   上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

议案五：《2011 年度利润分配预案》

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    同意票 9246 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反对票
0 股，弃权票 0 股。

   上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

议案六：《2011 年度资本公积金转增股本预案》

    同意票 9246 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反对票
0 股，弃权票 0 股。

   上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。

议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意票 9246 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反对票
0 股，弃权票 0 股。

   上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

议案八：《确认 2011 年度日常关联交易并预计 2012 年度日常关联交易的议案》

    同意票 5046 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反对票
0 股，弃权票 0 股。

    与上述议案有关联关系的股东放弃了表决权，其持有的股份未计入本项议案
有效表决股份总数。

   上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

议案九：《股东大会网络投票实施细则》

    同意票 9246 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反对票
0 股，弃权票 0 股。

   上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

    本次大会之会议决议与表决结果一致。

    综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、
会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结
果合法有效。



    特此致书。



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    （此页无正文，为《关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2011 年度股东大
会的法律意见书》之签字页）




北京市嘉源律师事务所                  法定代表人：郭    斌



                                      律      师：郭    斌



                                      律      师：贺伟平



                                                       2012 年 5 月 24 日




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