股票代码：600379           股票简称：宝光股份            编号：2012-11 号



                   陕西宝光真空电器股份有限公司
                   二○一一年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、特别提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
    2、本次会议没有议案被否决；


    二、会议召开和出席情况
    陕西宝光真空电器股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 24 日(星
期四)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理人共 3 人，
代表公司股份 9246 万股，占公司股份总数的 43.12%，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。北京嘉源律师事务所郭斌
律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。


    三、议案审议情况
    会议审议了列入会议议程的有关报告和议案，经投票表决，形成以下决议：
    1、批准《二○一一年度报告及摘要》
    同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
    2、批准《二○一一年度董事会工作报告》
    同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
    3、批准《二○一一年度监事会工作报告》
    同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的


                                    1
100%；
    4、批准《二○一一年度财务决算报告》
    同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
    5、批准《二○一一年度利润分配方案》
    经信永中和会计师事务所审计，公司 2011 年度净利润为 471.4 万元（合并
报表）。其中归属于上市公司所有者的净利润为 387.8 万元，提取法定公积金
14.3 万元，加上年度未分配利润 9522.5 万元，可供股东分配的利润为 9896.0
万元。
    由于 2012 年宏观经济形势仍有不确定性，另外公司 2012 年将继续实施“扩
增 10 万只真空灭弧室技术改造项目”、“ERP 升级改造”等工业化项目，需要大
量资金投入，为了给公司未来发展打下坚实基础，决定 2011 年度不向股东分配
股利。公司未分配利润全部用于项目实施和推进公司工业化进程。
    同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
    6、批准《二○一一年度 2011 年度资本公积金转增股本预案》
    经信永中和会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计资本公
积金为 28,991,316.56 元，决定以公司 2011 年末总股本 214,416,600 股为基数，
向全体股东每 10 股转增 1.0 股,总计转增 21,441,660 股，转出资本公积金
21,441,660.00 元，尚剩余资本公积金 7,549,656.56 元。并授权董事会修改《公
司章程》相关条款中的公司股份总数。
    同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
    7、批准《股东大会网络投票实施细则》；
    同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
    8、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘信永中和会计师事务所为公司提供二○一二年度财务审计服务，聘
期一年，并授权董事会决定审计费用。
     同意票 9246 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的

                                     2
100%；
    9、通过《关于确认 2011 年度日常关联交易并预计 2012 年度日常关联交易
的议案》
    同意票 5046 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
    与上述议案有关联关系的股东“陕西宝光集团有限公司”放弃了表决权，其
持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
    10、独立董事述职情况
    独立董事向本次股东大会提交了《2011 年度独立董事述职报告》。该报告对
2011 年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社
会公众股东合法权益等情况进行了报告。
    四、律师见证情况
    公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次股东大会
出具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、
出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、公司 2012 年 4 月 28 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第
五届董事会第五次（临时）会议决议公告暨关于召开 2011 年度股东大会的公告》；
    2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
    3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。




                                           陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2012 年 5 月 24 日




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