证券代码：600379             证券简称：宝光股份           编号： 2012-12


                   陕西宝光真空电器股份有限公司
             第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

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           整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   陕西宝光真空电器股份有限公司于 2012 年 5 月 28 日以专人送达、
传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第七次（临时）会
议的通知，2012 年 6 月 4 日会议以通讯表决的方式如期召开，应出
席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，符合《公司法》及《公司
章程》规定，会议审议并通过如下决议：
    通过《关于调整玻璃灭弧室生产方式的议案》
    同意公司将玻璃灭弧室的加工和制造单元调整至陕西宝光集团
有限公司（以下简称“集团公司”），公司将现有生产玻璃灭弧室的机
器设备租赁给集团公司，委托集团公司完成玻璃灭弧室的加工和制
造，公司仍负责玻璃灭弧室的销售和经营。按照人随业务走的原则，
以上业务单元的人员共计 70 人将调整至集团公司工作，届时公司将
解除与前述员工的劳动合同，同时由集团公司与其签署新的劳动合
同。同意与集团公司签署相关关联交易协议。（详见公司 2012-13 号
公告）。
   对本议案表决时，关联董事佟绍成先生、李军望先生进行了回避。
   同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
                               陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                           2012 年 6 月 4 日