股票代码：600379           股票简称：宝光股份           编号：2012-20 号



                   陕西宝光真空电器股份有限公司
            二○一二年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、特别提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
    2、本次会议没有议案被否决；


    二、会议召开和出席情况
    陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8
月 2 日(星期四)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理
人共 3 人，代表公司股份 10170.6 万股，占公司股份总数的 43.12%，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。北京嘉源
律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。


    三、议案审议情况
    会议审议了列入会议议程的有关议案，经投票表决，形成以下决议：
    通过《关于修改<公司章程>的议案》
    同意票 10170.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权
的 100%；


    四、律师见证情况
    公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次股东大会
出具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、
出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。


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    五、备查文件目录
    1、公司 2012 年 7 月 17 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第
五届董事会第八次（临时）会议决议公告暨关于召开 2012 年第一次临时股东大
会的公告》；
    2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
    3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。




                                          陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2012 年 8 月 2 日




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