证券代码：600379            证券简称：宝光股份           编号： 2012-21


                   陕西宝光真空电器股份有限公司
            第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

                                  特别提示
              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
          整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   陕西宝光真空电器股份有限公司于 2012 年 9 月 10 日以专人送达、
传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第十次（临时）会
议的通知，2012 年 9 月 17 日会议以通讯表决的方式如期召开，应出
席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，符合《公司法》及《公司
章程》规定，会议审议并通过如下决议：
       一、通过《关于终止“调整玻璃灭弧室生产方式”的议案》
   由于玻璃灭弧室市场形势有所变化，交易对方陕西宝光集团有限
公司拟终止与我公司签署的“关于调整玻璃灭弧室生产方式”相关协
议。
   鉴于上述原因，董事会同意终止公司第五届董事会第七次会议审
议通过的《关于调整玻璃灭弧室生产方式的议案》及相关协议（详见
公司 2012 年 6 月 5 日发布的 2012-12、2012-13 号公告）。玻璃灭弧
室的加工和制造单元仍由公司经营和管理。
   授权公司经理班子对该业务单元的改制及设置进行后续调整。
   对本议案表决时，关联董事佟绍成先生、李军望先生进行了回避。
   同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
       二、通过《关于设立进出口子公司的议案》
   同意设立 “陕西宝光进出口有限公司”，注册资本 1500 万元，公
司以现金方式全额出资，公司拥有该新设立子公司的 100%股权。
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。




                                陕西宝光真空电器股份有限公司
                                         董   事   会
                                       2012 年 9 月 18 日