证券代码：600379          证券简称：宝光股份           编号： 2012-23


                   陕西宝光真空电器股份有限公司
         第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

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   陕西宝光真空电器股份有限公司于 2012 年 11 月 21 日以专人送
达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第十二次（临
时）会议的通知，2012 年 11 月 26 日会议以通讯表决的方式如期召
开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，符合《公司法》
及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
    通过《关于设立子公司的议案》。
    鉴于公司从事太阳能热发电用高温真空集热管（以下简称“太阳
能集热管”） 的前期研制工作已获得重大成果，在市场开拓方面亦取
得较大突破，初步具备了产业化发展的条件，为了从机制上大力促进
和激发公司新门类产业的发展壮大，同意以现有的研制单元为核心，
加大投入力度，将其改制为控股子公司，该控股子公司将成为我公司
在新能源产业方面的投资平台。
    同意设立 “陕西宝光新能源科技有限公司（暂定名）”，注册资
本 2000 万元，公司以现金出资 1500 万元，拥有新设立子公司的 75%
股权，研发团队的核心技术骨干及主要管理人员以现金方式出资 500
万元，拥有新设立子公司的 25%股权，待该公司设立完成后，以双方
确认的净资产值为对价依据，由新设立子公司收购现有的生产太阳能
集热管资产以及原电子玻璃厂相关资产。
    新设立子公司将专业从事太阳能集热管的研发和生产经营，确保
研发成果向工业化生产顺利转化，形成公司新的利润增长点。其次新
设立子公司还将向公司独家供应玻璃真空灭弧室所需的玻璃组件等
玻璃产品。
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。




                            陕西宝光真空电器股份有限公司
                                     董   事 会
                                 2012 年 11 月 26 日