证券代码：600379            证券简称：宝光股份             编号： 2013-02



              陕西宝光真空电器股份有限公司
     关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
                                 特别提示
             本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
         整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    陕西宝光真空电器股份有限公司 2013 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第十
三次（临时）会议，会议决定召开公司 2013 年第一次临时股东大会，现将会议
的有关事项通知如下：
     1、会议召集人：本公司董事会
     2、会议召开时间：2013 年 2 月 1 日（星期五）上午 9:30，预计会期半天；
     3、会议地点：公司本部四楼会议室；
     4、会议方式：现场会议方式召开；
     5、会议审议事项：
     （1）《关于变更公司注册地址的议案》；
     （2）《关于聘请会计师事务所的议案》。
     6、出席对象：
     （1）截止 2013 年 1 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可
委托代理人出席（″授权委托书″附后）；
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）本公司聘请的律师。
     7、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东
账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账
户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于 2013
年 1 月 28 日、29 日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式
登记。
    8、注意事项：
    （1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
    （2）联系人：李文青、卜艳丰
    电话：0917－3561512      传真：0917－3561512     邮编：721006




                                            陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2013 年 1 月 14 日




附件、授权委托书
                               授权委托书
    兹全权委托            先生(女士)代表            本人(本单位)出席陕西宝
光真空电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对
会议议案的表决权：
   1、对召开股东大会通知公告所列议案投赞成票；
   2、对召开股东大会通知公告所列议案投反对票；
   3、对召开股东大会通知公告所列议案投弃权票。
   如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该
议案投票表决。
   委托人签名：                委托人身份证号码(或单位盖章)：
   受托人签名：                受托人身份证号码：
   委托人股东账号：
   委托人持股数额：            委托日期：
   （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）