证券代码：600379          证券简称：宝光股份           编号： 2013-01



              陕西宝光真空电器股份有限公司
    第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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        整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2013 年 1 月 7 日以专人送达、
传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第十三次（临时）
会议的通知，2013 年 1 月 14 日会议以通讯表决的方式如期召开，应
出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，符合《公司法》及《公
司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
    1、通过《关于变更公司注册地址的议案》
   公司拟将注册地变更为“宝鸡市宝光路 53 号”。同意将该议案提
交公司股东大会审议。
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    2、通过《关于聘请会计师事务所的议案》
   公司拟聘请信永中和会计师事务所为公司提供 2012 年度内部控
制审计服务。同意将该议案提交公司股东大会审议；
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    3、通过《全面风险管理办法》；（详见 http://www.sse.com.cn）
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    4 、 通 过 《 内 部 控 制 评 价 管 理 办 法 》；（ 详 见
http://www.sse.com.cn）
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    5、通过《关于召开二○一三年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2013 年 2 月 1 日（星期五）在宝鸡市召开 2013 年第 1
次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为 2013
年 1 月 25 日，具体内容详见公司同日发布的 2013-02 号公告。
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
   特此公告。




                                 陕西宝光真空电器股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2013 年 1 月 14 日