陕西宝光真空电器股份有限公司

二 O 一三年第一次临时股东大会

        会 议 资 料
             目       录

1、变更注册地议案3

2、关于聘请会计师事务所的议案4




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             陕西宝光真空电器股份有限公司
              关于变更公司注册地址的议案
                  （二○一三年二月一日）

各位股东：

   鉴于目前公司注册地与生产地不一致，根据国家工商注册管理的

相关规定，公司拟将注册地变更为“宝鸡市宝光路53号”，与生产地

保持一致。公司将向税务主管部门、工商行政管理部门提交相关变更

注册地的申请材料，并授权管理层根据经工商行政管理部门核准的公

司新住所修订《公司章程》中的相应条款。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    以上议案请审议。




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             陕西宝光真空电器股份有限公司
               关于聘任会计师事务所的议案
                   （二○一三年二月一日）


各位股东：

    根据关于《2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规

范体系的通知》（财办会[2012]30 号）以及内控规范实施要求，公司

须聘请注册会计师出具 2012 年度内部控制审计报告。公司拟聘请年

度财务报告审计机构信永中和会计师事务所为公司提供 2012 年度内

部控制审计服务，聘期一年。审计费用授权经理层与信永中和会计师

事务所协商确定。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    以上议案请审议。




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