股票代码：600379           股票简称：宝光股份           编号：2013-06 号


              陕西宝光真空电器股份有限公司
         二○一三年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、特别提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
    2、本次会议没有议案被否决；


    二、会议召开和出席情况
    陕西宝光真空电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 2
月 1 日(星期五)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理
人共 2 人，代表公司股份 9130 万股，占公司股份总数的 38.71%，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。启元律师事务所
丁少波律师、袁爱平律师为本次会议出具见证法律意见书。


    三、议案审议情况
    会议审议了列入会议议程的有关议案，经投票表决，形成以下决议：
     1、通过《关于变更公司注册地址的议案》
     同意票 9130 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
     2、通过《关于聘任会计师事务所的议案》
     同意票 9130 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的
100%；
    四、律师见证情况
    公司董事会聘请启元律师事务所丁少波律师、袁爱平律师为本次股东大会出
具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出

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席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、公司 2013 年 1 月 15 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《关
于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》；
    2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
    3、启元律师事务所事务所出具的法律意见书。




                                             陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2013 年 2 月 1 日




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