股票代码：600379           股票简称：宝光股份            编号：2013-32 号

              陕西宝光真空电器股份有限公司
              二○一二年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、特别提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
    2、本次会议没有议案被否决；
    二、会议召开和出席情况
    陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 6 月 21 日(星
期五)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理人共 3 人，
代表公司股份 10,170.6 万股，占公司股份总数的 43.12%，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。启元律师事务所李放军
律师、丁少波律师为本次会议出具见证法律意见书。
    三、议案审议情况
    会议审议了列入会议议程的有关议案，经投票表决，形成以下决议：
   1、批准《二○一二年度报告及摘要》
   同意票 10,170.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权
的 100%；
   2、批准《二○一二年度董事会工作报告》
   同意票 10,170.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权
的 100%；
   3、批准《二○一二年度监事会工作报告》
   同意票 10,170.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权
的 100%；
   4、批准《二○一二年度财务决算报告》
   同意票 10,170.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权
的 100%；
   5、批准《二○一二年度利润分配方案》

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      经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度净利润为 1,583.88 万元（合
并报表）。其中归属于上市公司所有者的净利润为 1,543.81 万元，提取法定公积
金 157.56 万元，加上年度未分配利润 9,896.05 万元，可供股东分配的利润为
11,282.31 万元。同意以 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基
数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.13 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金
3,066,157.38 元，剩余未分配利润结转下年度。
   同意票 10,170.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权
的 100%；
   6、通过《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》；
   同意票 10,170.6 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权
的 100%；
   7、独立董事述职情况
   独立董事向本次股东大会提交了《2012 年度独立董事述职报告》。该报告对
2012 年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社
会公众股东合法权益等情况进行了报告。
     四、律师见证情况
     公司董事会聘请启元律师事务所李放军律师、丁少波律师为本次股东大会出
具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
     五、备查文件目录
     1、公司 2013 年 5 月 31 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《关
于召开 2012 年度股东大会的通知》；
     2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
     3、启元律师事务所事务所出具的法律意见书。




                                               陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                        2013 年 6 月 21 日


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