证券代码：600379         证券简称：宝光股份            编号： 2013-36


              陕西宝光真空电器股份有限公司
    第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
        整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司于 2013 年 7 月 19 日以传真、电
子邮件的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第十七次（临
时）会议的通知，2013 年 7 月 26 日会议以通讯表决的方式如期召开，
应参加会议表决的董事 7 名，实际参加会议表决的董事 7 名，本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过
如下决议：
    通过《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的提案》，决定
聘任王荃先生为公司副总经理。
   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    特此公告


                            陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                      2013 年 7 月 27 日


附：王荃先生简历

    王荃：男，汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，本科学历，工

程师。现任本公司技术部部长兼副总工程师。曾任本公司工艺员、产

品设计师、技术部副部长、技术部部长。